Замглавы Татфондбанка задержали по подозрению в мошенничестве
«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», в порядке ст. 91 УПК РФ задержан заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк»», - сообщили сегодня в МВД Татарстана.
По сообщениям СМИ, задержанным может оказаться заместитель председателя правления Вадим Мерзляков.
Ранее также были задержаны в порядке начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», который помимо этого занимает должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».
Накануне суд арестовал главу «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина по подозрению в махинациях с деньгами. «Избрать меру пресечения Вальшину в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, 27 дней, то есть до 2 апреля 2017 года», - вынес решение суд.
Задержание Вальшина и последующий арест прошли в рамках расследования уголовного дела, касающегося перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. Предварительно ущерб оценивается в 90 млн рублей. Жертвами преступной схемы могли стать более 100 клиентов инвестиционной компании. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов.
«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в МВД Татарстана.
ИК «ТФБ Финанс» - дочерняя компания Татфондбанка, основана 13 июня 2006 года, размер уставного капитала компании - 15 млн рублей. На 1 октября 2016 года объемы денежных средств, переданных на доверительное управление составляли 20,3 млрд рублей.
