Татарстан⁠, 09 фев 2017, 16:54

Еще два фигуранта дела «ТФБ Финанс» заключены под стражу на два месяца

Советский районный суд Казани сегодня вынес решение, согласно которому арест начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс»и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ТФБ Финанс» Ильнара Абдульманова и Рустама Тимербаева продлен до 2 апреля.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), касается перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов.

Сумма ущерба оценивается следователями в 90 млн рублей, в органы внутренних дел поступило более 100 заявлений о хищении средств, переданных в доверительное управление компании «ТФБ Финанс».

rbc.group

Накануне Советский суд Казани взял под стражу директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, который также подозревается в хищении денег вкладчиков. Его арест суд продлил на 1 месяц, 27 дней, то есть до 2 апреля 2017 года, несмотря на прошение адвоката оставить Вальшина под подпиской о невыезде. Сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали Вальшина 7 февраля, проведя обыски в офисе финансовой организации.

rbc.group

ИК «ТФБ Финанс» - дочерняя компания Татфондбанка, основана 13 июня 2006 года, размер уставного капитала компании - 15 млн рублей. На 1 октября 2016 года объемы денежных средств, переданных на доверительное управление составляли 20,3 млрд рублей.