В Татарстане незаконные банкиры заработали 6,5 млн рублей
Прокуратура Татарстана обвиняет Ленара Кушмина, Марата Гафиева, Олега Карпова и еще троих соучастников в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а именно осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением прибыли в крупном размер. Ущерб от их деятельности ведомство оценило в 6,5 млн рублей.
«По версии следствия, в январе 2013 года Кушмин создал организованную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В состав организации вошли ранее ему знакомые Марат Гафиев, Олег Карпов, Вячеслав Наставин, Дания Шарафутдинова и Ольга Храбрых», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры.
Соучастники организовали перечисление денежных средств юридических лиц по фиктивным основаниям через расчетные счета подконтрольных им организаций на счета других фирм. В дальнейшем эти средства обналичивались, за что злоумышленники получали от «клиентов» процент от суммы незаконной банковской операции.
В марте 2016 года их противоправная деятельность была пресечена. Свою вину они полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сегодня дело находится в ведении Советского суда Казани.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
