Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

МВД считает, что директор «ТФБ Финанс» может скрыть улики

МВД Татарстана требует арестовать директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина на время следствия, опасаясь, что он уничтожит важные документы. Об этом сегодня сообщил представитель следствия в ходе судебного заседания
МВД считает, что директор «ТФБ Финанс» может скрыть улики

«Так как не установлены другие участники преступления, он может скрыться, кроме того не изъяты все необходимые документы. Поэтому Вальшин, находясь на свободе может уничтожить документы. Так как он сотрудник банка, может оказать давление на свидетелей и других участников. Следственное управления просит суд заключить Вальшина под стражу сроком на 1 месяц, 27 дней до 2 апреля 2017 года», - сказал представитель Главного следственного управления Татарстана в ходе заседания в Советском райсуде Казани, где идет избрание меры пресечения подозреваемому.

Напомним, сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали Вальшина накануне, проведя также обыски в офисе финансовой организации. Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, касающегося перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. Предварительно ущерб оценивается в 90 млн рублей. Жертвами преступной схемы могли стать более 100 клиентов инвестиционной компании. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов.
Сегодня также стало известно о задержании начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс». В МВД Татарстана сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

 

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59)
Инвестиции, 17:35
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73)
Инвестиции, 17:35
Все новости Татарстан
Израиль предложил лидеру ХАМАС сделку в обмен на жизньПолитика, 23:31
Пентагон назвал приоритетом для США обеспечение Украины средствами ПВОПолитика, 23:16
США не увидели угрозу в военных учениях России «Океан-2024»Политика, 23:15
ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложниковПолитика, 23:07
США рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на удары по России⁠Политика, 22:47
Мишустин освободил Руслана Давыдова от должности замглавы ФТСОбщество, 22:41
G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»Политика, 22:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти продлили упрощенный режим сертификации при ввозе товаров в РоссиюТехнологии и медиа, 22:18
Суд оштрафовал сервисы Start и «Амедиатека» за пропаганду ЛГБТОбщество, 22:12
В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса ВЭЛОбщество, 22:10
ЦСКА забросил восемь шайб «Сибири» в матче КХЛСпорт, 21:55
В петербургском главке МВД раскрыли многомиллионное мошенничествоОбщество, 21:48
Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту АтлантыОбщество, 21:48
Месси назвал Джордана величайшим спортсменом в историиСпорт, 21:30