Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87)
Инвестиции, 08 июн, 15:59
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63)
Инвестиции, 08 июн, 15:59
Все новости Татарстан
Эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море Политика, 04:37
Минфин сообщил о возможности приобрести ценные бумаги ЕАЭС через ИИС-3 Финансы, 04:22
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти Политика, 04:02
В ООН ответили на обвинения Зеленского по ситуации с разрушением ГЭС Политика, 03:52
Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о секретных документах Политика, 03:26
Forbes сообщил о списании средств россиян в турецком банке Финансы, 03:23
ВВС Великобритании заявили о перехвате российских самолетов у Швеции Политика, 02:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена Политика, 02:47
Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе Политика, 02:30
Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США Политика, 02:02
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали за планы вступить к диверсантам Политика, 01:59
Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции Бердянска Политика, 01:33
Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы» Общество, 01:15
Байден назвал оптимистичным развитие конфликта на Украине Политика, 01:01
Татарстан ,  
0 

Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид

Использование криптовалюты позволяет преступникам затянуть процесс расследования. В 2020-2021 годах в производстве находились 8 уголовных дел, касающихся финансовых пирамид в РТ
Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид

«В настоящее время используется криптовалюта. Для организаторов финансовых пирамид она упрощает процесс совершения преступления, потому что многие денежные средства, которые переводятся в нее, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определенное время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела», — рассказал в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.

По его словам, использование криптовалюты позволяет преступникам уйти от ответственности или затянуть процесс расследования уголовного дела.

«Криптовалюта приобретается на биржах. Допустим, вы зарегистрировались на какой-либо бирже и, используя банковскую карту, обмениваете свои денежные средства на любую криптовалюту. Их много, но в основном это биткоины. Сами пирамиды создаются на сайтах, где вы пополняете внутренний кошелек криптовалютой и инвестируете якобы в различные продукты», — сказал Хасанов.

Он рассказал, что в еще 2015-2016 годах в Казани создавались другие пирамиды – на основе КПК и кооперативов.

«Хотя цель у них была та же самая – убеждение людей в том, что у них есть высокодоходные программы. В дальнейшем преступники убеждают вкладчиков не снимать средства, а использовать их для привлечения еще большей выгоды. Потому многие люди на протяжении определенного периода времени просто держат деньги в пирамиде. В конце концов пирамида прекращает свою деятельность, и они не получают ни дивидендов, ни своих собственных средств», — сказал Хасанов в в интервью, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».

За 2020-2021 годы, по словам Хасанова, в производстве находились восемь уголовных дел, касающихся финансовых пирамид. Три из них направлены в суд. Остальные находятся на стадии расследования.

«Можно отметить дело в отношении «РусИнвестГрупп», которое затронуло практически всю Россию. Количество потерпевших исчислялось в тысячах. Ущерб составил миллиарды рублей. При этом у «РусИнвестГрупп» были филиалы в различных регионах России. Сейчас отсутствуют географические привязки к какому-либо населенному пункту или городу. Все делается виртуально», — сказал Хасанов.

Теги