Перейти к основному контенту

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Татарстан ,  
0 

Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид

Использование криптовалюты позволяет преступникам затянуть процесс расследования. В 2020-2021 годах в производстве находились 8 уголовных дел, касающихся финансовых пирамид в РТ
Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид

«В настоящее время используется криптовалюта. Для организаторов финансовых пирамид она упрощает процесс совершения преступления, потому что многие денежные средства, которые переводятся в нее, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определенное время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела», — рассказал в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.

По его словам, использование криптовалюты позволяет преступникам уйти от ответственности или затянуть процесс расследования уголовного дела.

«Криптовалюта приобретается на биржах. Допустим, вы зарегистрировались на какой-либо бирже и, используя банковскую карту, обмениваете свои денежные средства на любую криптовалюту. Их много, но в основном это биткоины. Сами пирамиды создаются на сайтах, где вы пополняете внутренний кошелек криптовалютой и инвестируете якобы в различные продукты», — сказал Хасанов.

Он рассказал, что в еще 2015-2016 годах в Казани создавались другие пирамиды – на основе КПК и кооперативов.

«Хотя цель у них была та же самая – убеждение людей в том, что у них есть высокодоходные программы. В дальнейшем преступники убеждают вкладчиков не снимать средства, а использовать их для привлечения еще большей выгоды. Потому многие люди на протяжении определенного периода времени просто держат деньги в пирамиде. В конце концов пирамида прекращает свою деятельность, и они не получают ни дивидендов, ни своих собственных средств», — сказал Хасанов в в интервью, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».

За 2020-2021 годы, по словам Хасанова, в производстве находились восемь уголовных дел, касающихся финансовых пирамид. Три из них направлены в суд. Остальные находятся на стадии расследования.

«Можно отметить дело в отношении «РусИнвестГрупп», которое затронуло практически всю Россию. Количество потерпевших исчислялось в тысячах. Ущерб составил миллиарды рублей. При этом у «РусИнвестГрупп» были филиалы в различных регионах России. Сейчас отсутствуют географические привязки к какому-либо населенному пункту или городу. Все делается виртуально», — сказал Хасанов.

Теги

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66)
Инвестиции, 04 дек, 17:17
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91)
Инвестиции, 04 дек, 17:17
Все новости Татарстан
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море Политика, 08:05
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 08:01
Социологи описали представления молодежи о будущем России Экономика, 08:00
Израиль начал штурм города на Западном берегу реки Иордан Политика, 07:58
Почему Москва — климатически эффективный мегаполис РБК и ДПиООС, 07:46
Курс евро превысил ₽99 впервые с 7 ноября Инвестиции, 07:32
Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады Финансы, 07:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Израиль задумал затопить туннели ХАМАС под сектором Газа Политика, 07:01
Явлинский ответил на сравнение себя с «электоральным реквизитом» Путина Политика, 07:00
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:55
Bloomberg узнал о планах США оснастить подлодки версиями ракет «Томагавк» Политика, 06:53
В секторе Газа пропали связь и интернет Политика, 06:34
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20