Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид
«В настоящее время используется криптовалюта. Для организаторов финансовых пирамид она упрощает процесс совершения преступления, потому что многие денежные средства, которые переводятся в нее, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определенное время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела», — рассказал в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.
По его словам, использование криптовалюты позволяет преступникам уйти от ответственности или затянуть процесс расследования уголовного дела.
«Криптовалюта приобретается на биржах. Допустим, вы зарегистрировались на какой-либо бирже и, используя банковскую карту, обмениваете свои денежные средства на любую криптовалюту. Их много, но в основном это биткоины. Сами пирамиды создаются на сайтах, где вы пополняете внутренний кошелек криптовалютой и инвестируете якобы в различные продукты», — сказал Хасанов.
Он рассказал, что в еще 2015-2016 годах в Казани создавались другие пирамиды – на основе КПК и кооперативов.
«Хотя цель у них была та же самая – убеждение людей в том, что у них есть высокодоходные программы. В дальнейшем преступники убеждают вкладчиков не снимать средства, а использовать их для привлечения еще большей выгоды. Потому многие люди на протяжении определенного периода времени просто держат деньги в пирамиде. В конце концов пирамида прекращает свою деятельность, и они не получают ни дивидендов, ни своих собственных средств», — сказал Хасанов в в интервью, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».
За 2020-2021 годы, по словам Хасанова, в производстве находились восемь уголовных дел, касающихся финансовых пирамид. Три из них направлены в суд. Остальные находятся на стадии расследования.
«Можно отметить дело в отношении «РусИнвестГрупп», которое затронуло практически всю Россию. Количество потерпевших исчислялось в тысячах. Ущерб составил миллиарды рублей. При этом у «РусИнвестГрупп» были филиалы в различных регионах России. Сейчас отсутствуют географические привязки к какому-либо населенному пункту или городу. Все делается виртуально», — сказал Хасанов.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
