Риск на биткоине: в РТ наблюдается волна виртуальных финансовых пирамид
«В настоящее время используется криптовалюта. Для организаторов финансовых пирамид она упрощает процесс совершения преступления, потому что многие денежные средства, которые переводятся в нее, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определенное время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела», — рассказал в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов.
По его словам, использование криптовалюты позволяет преступникам уйти от ответственности или затянуть процесс расследования уголовного дела.
«Криптовалюта приобретается на биржах. Допустим, вы зарегистрировались на какой-либо бирже и, используя банковскую карту, обмениваете свои денежные средства на любую криптовалюту. Их много, но в основном это биткоины. Сами пирамиды создаются на сайтах, где вы пополняете внутренний кошелек криптовалютой и инвестируете якобы в различные продукты», — сказал Хасанов.
Он рассказал, что в еще 2015-2016 годах в Казани создавались другие пирамиды – на основе КПК и кооперативов.
«Хотя цель у них была та же самая – убеждение людей в том, что у них есть высокодоходные программы. В дальнейшем преступники убеждают вкладчиков не снимать средства, а использовать их для привлечения еще большей выгоды. Потому многие люди на протяжении определенного периода времени просто держат деньги в пирамиде. В конце концов пирамида прекращает свою деятельность, и они не получают ни дивидендов, ни своих собственных средств», — сказал Хасанов в в интервью, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».
За 2020-2021 годы, по словам Хасанова, в производстве находились восемь уголовных дел, касающихся финансовых пирамид. Три из них направлены в суд. Остальные находятся на стадии расследования.
«Можно отметить дело в отношении «РусИнвестГрупп», которое затронуло практически всю Россию. Количество потерпевших исчислялось в тысячах. Ущерб составил миллиарды рублей. При этом у «РусИнвестГрупп» были филиалы в различных регионах России. Сейчас отсутствуют географические привязки к какому-либо населенному пункту или городу. Все делается виртуально», — сказал Хасанов.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
