Долги Роберта Мусина могут вырасти на миллиард рублей
О поданных Агентством по страхованию вкладов исках сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве. В Арбитражный суд Татарстана поступило 2 заявления. Первое из них с требованием включить в реестр кредиторов третьей очереди 305,7 млн рублей. ООО «Роял Тайм Групп» накопило более 520 млн рублей долгов по 5 кредитам, взятым в «Татфондбанке». Второй иск – на 419,9 млн рублей. В этом случае «Роял Тайм Групп» задолжало ТФБ 608,2 млн рублей по 7 кредитным договорам. Мусин выступал поручителем по всем кредитам.
Напомним, что в марте 2017 года, через 2 недели после ареста Мусина, следственные органы задержали директора «Роял Тайм Групп» Елену Леушину. Вместе с ней были задержаны бывший первый заместитель председателя правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров и директор подконтрольной Мусину «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин.
По версии СК, которую озвучили при задержании, в августе 2016 года сотрудники ТФБ для того, чтобы получить кредит, который не собирались выплачивать, представили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные 3 млрд руб. перевели на расчетные счета аффилированных с «Татфондбанком» организаций.
Леушину и Сафина следователи отпустили вскоре после задержания, меру пресечения им выносить не стали. В отношении Насырова уголовное преследование прекратили в конце января 2018 года. Он провел несколько месяцев в СИЗО.
Мусина признали банкротом 25 июля 2018 года. Пока кредиторами признаны «Татфондбанк», «Интехбанк», банк «Ак Барс» и ООО «Аида Д» с требованиями на 564 млн рублей. Подано еще несколько исков. Самым крупным из них является заявление от Агентства по страхованию вкладов на 21,4 млрд рублей – это ущерб по уголовному делу, фигурантом которого с 3 марта 2017 года является Мусин. Общая сумма хищений, по версии следователей, превышает 50 млрд руб. Бывший банкир признал вину более чем по двум десяткам эпизодов с ущербом свыше 20 млрд руб.
В октябре на сайте реестра сведений о банкротстве опубликовали опись имущества Мусина. Бывший банкир владеет 6 участками, общей площадью 130,9 га. Среди транспортных средств указаны только мотолодка Terhii, 2012 года выпуска, и прицеп.
На имя Мусина были открыты 38 рублевых и валютных счетов в различных банках, включая подконтрольные ему ТФБ и «Интехбанк». В «Татфондбанке» у него хранилось на текущих счетах и депозитах свыше 45,7 млн рублей, в «Интехбанке» – более 1,7 млн. Он владеет пакетами предприятий, среди которых агрохолдинг-банкрот «Золотой колос», и паями в инвестфонде. Наличности, драгоценностей, предметов искусства у бывшего предправления ТФБ не нашли.
АСВ в сентябре подало иск о признании недействительным брачного договора между Робертом и Лидией Мусиными. В ноябре суд рассмотрел требование агентства вернуть в конкурсную массу ТФБ квартиру на ул.Тельмана, площадью более 520 кв.метров, в которой проживает Мусин.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
