Татарстан⁠, 13 сен 2019, 15:54

Жители Татарстана заработали на незаконном обналичивании 16 млн рублей

В Татарстан задержали четверых подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные фирмы. Возбуждено уголовное дело

Как сообщила сегодня пресс-служба МВД по РТ, четверо татарстанцев одушевляли финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и лицензии. По данным полиции, группа получила от клиентов более 16 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

«Была обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с электронного почтового ящика», — сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет. Двое подозреваемых задержаны.