Перейти к основному контенту

Татарстан ,  
0 

МВД ищет имущество руководства Татфондбанка и «ТФБ Финанс» за рубежом

Полиция Татарстана ищет зарубежную недвижимость топ-менеджеров Татфондбанка и «ТФБ Финанс», чтобы обратить на нее взыскание в случае признания вины подследственных. Находящиеся в РФ дома и земельные участки уже описаны
МВД ищет имущество руководства Татфондбанка и «ТФБ Финанс» за рубежом

О ходе расследования уголовного дела сегодня сообщил журналистам начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин.

«Определенный перечень имущества установлен, суммарно пока не могу сказать на какую сумму. Имущество в достаточно большом количестве - это и земельные участки и дома и машины. Мы дополнительно проводим мероприятия по установлению иного имущества в том числе и за территорией РФ», - сказал Сафиулин. Он уточнил, что сотрудники МВД продолжают изучать деятельность руководства Татфондбанка и «ТФБ Финанс». Оперативниками выявлен новый факт выведения активов банка на сумму 1,7 млрд рублей. «На сегодняшний день нами собраны дополнительные материалы для направления их в следственные органы», - пояснил Сафиуллин. Он уточнил, что вслед за новыми эпизодами могут появиться и новые фигуранты дела. «Мы идем поэтапно, по лестнице. Скорее всего операционистам тоже давалась команда, установка, мы будем продвигаться дальше», - подчеркнул Сафиуллин.

Уголовное дело в отношении руководителей Татфондбанка и «ТФБ Финанс» было возбуждено в феврале 2016 года. По версии следствия, с июня по октябрь 2016 года средства сотен вкладчиков Татфондбанка были переведены обманным путем в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках. Руководителям Татфондбанка также вменяют хищение денежных средств ЦБ РФ в сумме 3 млрд рублей, которые были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
По подозрению в хищениях задержаны председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, его зампредседатель Вадим Мерзляков и экс-заместитель Мусина Сергей Мещанов. Под арестом также оказались директор «ТФБ-Финанс» Тимур Вальшин и его подчиненные Ильнар Абдульманов и Рустам Тимербаев.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Татарстан
В Египте перевернулся автобус с российскими туристамиОбщество, 01:58
Средства ПВО отразили атаку двух дронов в Смоленской областиПолитика, 01:44
Bild узнал о готовности Киева к прекращению огня «на отдельных участках»Политика, 01:38
Силы ПВО сбили еще три украинских дрона в Брянской областиПолитика, 01:08
В Тель-Авиве на митинге по поводу заложников в Газе задержали 15 человекПолитика, 00:57
В Киеве поддержали призыв МИД Польши прекратить соцвыплаты украинцам в ЕСПолитика, 00:49
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 годаОбщество, 00:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шольц призвал расследовать взрывы на Nord Stream «без оглядки на кого-то»Политика, 00:03
Допинг от несчастья: как россиянка из героя Швеции превратилась в изгояСпорт, 00:00
В Брянской области сбили шесть дроновПолитика, 14 сен, 23:41
ПВО сбили беспилотник на западе Ростовской областиПолитика, 14 сен, 23:34
Освобожденные из плена ВСУ российские военные прибыли в МосквуПолитика, 14 сен, 23:12
У ресторана на юго-западе Москвы произошла стрельбаОбщество, 14 сен, 23:10
Адмирал из НАТО заявил о праве Украины бить вглубь РоссииПолитика, 14 сен, 22:57