На основателей Finiko завели дело об организации преступного сообщества
Уголовное дело о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ) в отношении организаторов и участников ОПС Finiko возбудили в июне 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана после коллегии МВД по РТ по итогам I полугодия. Она прошла сегодня в Тетюшах при участии премьер-министра региона Алексея Песошина.
Как доложил министр МВД по РТ Артем Хохорин, по версии следствия, с 2018 по 2022 годы под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд рублей, которые принадлежали более чем 10 тыс. граждан.
Часть 1 статьи 210 УК РФ предусматривает наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
В декабре 2020 года в отношении организаторов Finiko возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). В сентябре 2021 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. В августе были объявлены в розыск другие сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.
По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Правоохранители пришли к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности.
Сумму ущерба от деятельности Finiko следствие оценивает в 1 млрд руб. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
