«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факты мошенничества в деятельности одной из финансовых компаний. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с мая по август 2017 года подозреваемая под предлогом инвестиций в финансово-коммерческую деятельность одной из зарубежных компаний организовала прием денежных средств граждан под проценты», - сообщила пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.
На фоне скромных ставок по банковским депозитам, условия, предлагавшиеся в финансовой компании, были сказочными: процентная ставка составляла от 100 до 200% годовых. Для обслуживания клиентов в Казани было открыто аж три офиса. Народ заманивали не только дивидендами - как установили оперативники, за каждого нового вкладчика представители компании выплачивали бонусы от 5 до 15% от внесенной суммы. Предварительный ущерб пострадавшим составил более 1,7 млн рублей.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2,3,4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до десяти лет.