Лента новостей
Все новости Татарстан
Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание Политика, 21:45 Зеленский назвал задачу номер один после победы Политика, 21:34 Глава МИД Швеции первой из-за границы поздравила Зеленского с победой Политика, 21:30 «Спартак» обыграл «Енисей» в чемпионате России Спорт, 21:30 Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи Политика, 21:28 Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах Политика, 21:25 В России задержали бывшего депутата Армении Миграна Погосяна Общество, 21:19 Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж Общество, 21:06  Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской Политика, 21:02 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 21:00 Депутат Рады предложил рассмотреть Слепакова новым президентом России Политика, 20:58 МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены Политика, 20:57 Порошенко признал победу Зеленского Политика, 20:34 Порошенко заявил о намерении остаться в политике Политика, 20:32
Татарстан ,  
0 
В Казани мошенники незаконно обналичили 50 млн рублей
Сотрудники МВД Татарстана пресекли незаконную банковскую деятельность нескольких человек, которые действовали путем обналичивания и транзита денежных средств

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп. Мошенники совершали незаконные банковские операции, а доход получали путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества – 49-летний житель Казани – руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым.

"В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов", - уточнили в пресс-службе МВД Татарстана. В результате их доход составил свыше 50 млн рублей.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 и ст. 210 УК РФ. В отношении троих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем – домашний арест, в отношении одного из подозреваемы суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.