Прокуратура уличила 3 казанских ООО в нарушении законов против финансирования терроризма.
Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушителей законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон нарушили ООО «Заем-16», «Резерв М» и «МФО Кредитные Системы».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, организации, которые входят в реестр микрофинансовых организаций, и должны не реже, чем раз в 3 месяца, проверять свои клиентские базы на предмет юридических и физических лиц, чьи счета надлежит заморозить.
По итогам проверки, прокуратура возбудила в отношении юридического лица ООО «Резерв М», а также руководителей ООО «Заем-16» Дмитрия Морозова и «МФО Кредитные Системы» Руслана Павлова административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Им вынесли предупреждение.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
