Лента новостей
Все новости Татарстан
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 Общество, 10:49 В тайнике банды 90-х под Москвой нашли гранатометы и 36 кг взрывчатки Общество, 10:47 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 10:38 Агропромпарк «Казань» подвел итоги 2018 года Пресс-релиз, 10:33  ФСИН решила обязать сотрудников извиняться перед заключенными Общество, 10:33 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 10:08 Почему Bitcoin может потерять власть над рынком Крипто, 10:04 Природа штрафа: как наказывать за ущерб окружающей среде Pro, 10:01 Первый участок дублера Горьковского шоссе спроектируют за 54 млн рублей Татарстан, 09:59  Российские фигуристы побили мировой рекорд на ЧМ в Японии Спорт, 09:59 Forbes назвал самые надежные банки России Финансы, 09:56 Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии Бизнес, 09:50 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 09:38 Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Политика, 09:32
Татарстан ,  
0 
Прокуратура уличила 3 казанских ООО в нарушении законов против финансирования терроризма.

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушителей законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон нарушили ООО «Заем-16», «Резерв М» и «МФО Кредитные Системы».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, организации, которые входят в реестр микрофинансовых организаций, и должны не реже, чем раз в 3 месяца, проверять свои клиентские базы на предмет юридических и физических лиц, чьи счета надлежит заморозить.

По итогам проверки, прокуратура возбудила в отношении юридического лица ООО «Резерв М», а также руководителей ООО «Заем-16» Дмитрия Морозова и «МФО Кредитные Системы» Руслана Павлова административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Им вынесли предупреждение.