Лента новостей
Все новости Татарстан
ФСИН сообщила о появлении в СИЗО кабельных каналов и спортивных дворов Общество, 13:07 В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния Общество, 12:57 «Аякс» потребует у «Барселоны» €100 млн за переход 19-летнего защитника Спорт, 12:40 ЦОДД предупредил об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за снега Общество, 12:36 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 12:20 После столкновения маршруток в Петербурге госпитализировали семь человек Общество, 12:17 В США проявился самый верный индикатор рецессии Экономика, 11:56 Федор Конюхов на весельной лодке попал в 12-балльный шторм в Тихом океане Общество, 11:51 Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой Экономика, 11:49 AP показало видео эвакуации вертолетами людей с лайнера в Норвергии Общество, 11:42 Основатель PapaJobs — о стартапе, дресс-коде и «счастливом» чек-листе РБК и Dockers, 11:05 Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств Политика, 10:59 Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве Общество, 10:51 Ученые выявили общие симптомы у больных раком мозга Общество, 10:37
Татарстан ,  
0 
В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей

В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Задержано шесть человек, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Все подозреваемые арестованы на два месяца.

Уклоняясь от уплаты налогов ряд республиканских организаций перечисляли деньги на счета подконтрольных "фирм-однодневок". Затем деньги перечислялись на счета региональных общественных организаций, а потом на счета физлиц - якобы членов общественной организации и обналичивались в банкоматах Казани.

После всех банковских операций деньги возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. С декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, на штрафстоянку отправили 6 автомобилей, принадлежащих задержанным. Изъято более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в 1,5 млн рублей.