В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей
В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Задержано шесть человек, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Все подозреваемые арестованы на два месяца.
Уклоняясь от уплаты налогов ряд республиканских организаций перечисляли деньги на счета подконтрольных "фирм-однодневок". Затем деньги перечислялись на счета региональных общественных организаций, а потом на счета физлиц - якобы членов общественной организации и обналичивались в банкоматах Казани.
После всех банковских операций деньги возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. С декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 миллионов рублей.
Полицейские провели обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, на штрафстоянку отправили 6 автомобилей, принадлежащих задержанным. Изъято более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в 1,5 млн рублей.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
