В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей
В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Задержано шесть человек, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Все подозреваемые арестованы на два месяца.
Уклоняясь от уплаты налогов ряд республиканских организаций перечисляли деньги на счета подконтрольных "фирм-однодневок". Затем деньги перечислялись на счета региональных общественных организаций, а потом на счета физлиц - якобы членов общественной организации и обналичивались в банкоматах Казани.
После всех банковских операций деньги возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. С декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 миллионов рублей.
Полицейские провели обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, на штрафстоянку отправили 6 автомобилей, принадлежащих задержанным. Изъято более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в 1,5 млн рублей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
