Лента новостей
Все новости Татарстан
Вторую фигурантку «дела «Нового величия» выпустили под домашний арест 20:59, Общество Суд отклонил иск Дегтярева о снятии кандидатуры Балакина с выборов мэра 20:44, Политика Эмма Стоун выбыла из десятки самых оплачиваемых актрис по версии Forbes 20:36, Общество Один из самых оптимистичных аналитиков предсказал доллар по 75 руб. 20:34, Экономика «Газпром нефть» оценила «Лахта Центр» в $2,5 млрд 20:22, Бизнес В Генштабе ВСУ рассказали о назначении выделенных США $250 млн 20:14, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:11, РБК и Сбербанк Сын Рогозина рассказал о наработках по созданию возвращаемой ракеты 20:10, Технологии и медиа Квалификация Лиги Европы. «Зенит» — «Динамо» Минск. Онлайн 20:00, Спорт Умерла Арета Франклин: история одной из самых продаваемых певиц мира 19:59, Фотогалерея  В Крымском природном заповеднике вновь начался лесной пожар 19:55, Общество Металлурги обсудили «план Белоусова» с представителями других отраслей 19:53, Бизнес На «Обуховской» назвали причину взрыва на шахте 19:46, Общество Первый тур чемпионата Италии частично перенесен из-за трагедии в Генуе 19:27, Спорт Немецкий телеканал показал в эфире карту с Крымом в составе России 19:26, Общество ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье 19:26, Политика В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек 19:03, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 19:01, Потребрынок  Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов 18:57, Общество Гражданина Германии задержали в Турции за критику власти в соцсети 18:53, Общество В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone 18:47, Политика Акции Tesla упали после сообщений о расследовании из-за твита Маска 18:46, Бизнес Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:41, РБК и Сбербанк Казанский ракетоносец Ту-22МЗМ будет эффективен против карабельных групп 18:40  Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ 18:35, Политика Покупать или продавать: Ethereum подорожал до $300 18:33, Крипто Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб. 18:16, Бизнес Авиакомпания «Россия» впервые начала набор иностранных пилотов 18:13, Бизнес
В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей
Татарстан, 16 июл 2014, 12:33
0
В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей

В РТ полицейские выявили факты незаконного обналичивания более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Задержано шесть человек, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Все подозреваемые арестованы на два месяца.

Уклоняясь от уплаты налогов ряд республиканских организаций перечисляли деньги на счета подконтрольных "фирм-однодневок". Затем деньги перечислялись на счета региональных общественных организаций, а потом на счета физлиц - якобы членов общественной организации и обналичивались в банкоматах Казани.

После всех банковских операций деньги возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. С декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, на штрафстоянку отправили 6 автомобилей, принадлежащих задержанным. Изъято более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в 1,5 млн рублей.