Лента новостей
Все новости Татарстан
Сбой привел к закрытию воздушного пространства Нидерландов 15:51, Общество Минск подтвердил обсуждение поставок российских нефтепродуктов 15:50, Экономика Что происходит с Bitcoin: число транзакций упало до двухлетнего минимума 15:42, Крипто В Германии правительство решило закрепить в документах третий пол 15:42, Общество СМИ узнали, кто займет место Фернандо Алонсо в команде «Формулы-1» 15:35, Спорт «Северсталь» сократит инвестпрограмму после ввода налога на сверхдоходы 15:31, Экономика «Налог на розовое»: почему женская одежда стоит дороже мужской 15:26, Спецпроект РБК PINK Дипломаты добились улучшения условий для арестованной в США Бутиной 15:22, Общество «Россети» предложили вывести ФСК из-под прямого контроля правительства 15:19, Бизнес Организаторы «Марша матерей» рассказали о визитах полицейских из-за акции 15:16, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 15:11, РБК и Сбербанк Татарстан с 2019 года откажется от закупок барашков к Курбан-Байраму 15:10  Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков 15:10, Общество В Китае замедлился рост экономики: почему это важно для рубля 15:07, Quote Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 39 человек 15:02, Общество ФБР возьмет под защиту заявившего о взятке Дрыманову адвоката 15:02, Общество «Яндекс» и Baring Vostok вложили $9 млн в телемедицинский сервис 24/7 15:00, Технологии и медиа Путин пожаловался на нехватку позитива в соцсетях 14:42, Политика Венгрия начнет регулировать криптовалюты: для инвесторов снизят налоги 14:37, Крипто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 14:28, РБК и Сбербанк В работе Tele2 произошел сбой 14:25, Технологии и медиа Как портреты Эйнштейна и Моны Лизы нарисовали с помощью бактерий 14:22, Стиль В горах Киргизии во время камнепада погиб российский турист 14:17, Общество Турция рассказала об одном шаге до разрыва отношений с США 14:15, Политика Mail.Ru Group попросила Верховный суд дать определения лайку и репосту 14:14, Общество Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов 14:13, Спорт Рынку вопреки: как изменилась стоимость криптовалют за прошедший год 14:07, Крипто Захарова обвинила США в неспособности справиться с ролью супермена 14:04, Политика
МВД по РТ завершило предварительное следствие по делу главы финансовой пирамиды «Социум групп»
Татарстан, 23 дек 2014, 11:15
0
МВД по РТ завершило предварительное следствие по делу главы финансовой пирамиды «Социум групп»

В Татарстане завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителя финансовой пирамиды «Социум групп», зарегистрированной в Панаме, как ООО «КМ-Сервис». Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба МВД по РТ. Среди пострадавших 335 жителей Татарстана, которые лишились более 12 млн рублей. В основном, это пенсионеры, в возрасте от 50 лет.

Согласно информации, у татарстанских потерпевших есть шансы вернуть вложения. В ходе следствия был наложен арест на 4-х этажный дом руководителя мошеннической организации в Московской области и участок земли, стоимостью более 12 миллионов рублей.

По данным следствия, действовало ООО с 2006 по 2008 годы. В «Социум групп» широко применялся один из основных признаков пирамиды – реинвестирование: вкладчикам, можно сказать, давали подержать в руках их «прибыль» и тут же убеждали, что гораздо выгоднее ее вложить заново, чтобы получить еще больше денег. Также в «Социум групп» в полной мере использовался такой классический принцип пирамиды, как вовлечение как можно большего количества людей самими вкладчиками. Организатор не давал рекламу «Социум групп» в СМИ: вкладчики сами охотно приводили знакомых и родственников.

Его руководитель - 57-летний уроженец Сызрани, заявлял, что «продает знания». Якобы, изучив бизнес-ниши, он «обучал» своих клиентов как вкладывать деньги с гарантированной прибылью от 100 до 300 % годовых в проекты самого «широкого спектра» - от игры на бирже до «вложений в науку». Один из таких проектов – отдых на воде: то есть закупка с последующей сдачей в аренду на курортах страны скутеров, водных «бананов», «плюшек» и т.д. По прогнозам организатора вложения в этот вид гарантировал доход до 40 тысяч рублей в день. Также предлагалось закупать икру на Камчатке, с продажи которой обещали до 50% прибыли. Или торговать китайскими игрушками, которые организатор заказывал в одном из интернет-магазинов, якобы, за треть от реальной стоимости.

В ходе следствия эксперты дали заключение, что обвиняемый «склонен к доминированию и обладает даром убеждения». Выходец из ПК «Гарант», по использованной в этой «финансовой пирамиде» схеме, он проводил обучения, семинары, вывозил региональных представителей в Сочи, где показывал, якобы ему принадлежащие катера и скутеры. Организатор демонстрировал расчеты, которые подтверждали быструю окупаемость и большую прибыль. Также он заявлял о том, что имеет сразу несколько высших образований. Однако, на следствии так и не смог ответить: когда и в каких вузах обучался.

Обвиняемый уже имеет судимости за аналогичные преступления в Москве, где он обманул порядка 700 потерпевших, в Йошкар-Оле и Новосибирске, где – по 300 с лишним потерпевших в каждом из городов. В общей сложности он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Объем материалов уголовного дела составили свыше 100 томов. Обвиняемому, кроме мошенничества в особо крупном размере, вменяется еще и легализация денежных средств.