В РТ выявили 124 нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов
В Татарстане за 9 месяцев 2015 года выявили 124 нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов. Для устранения нарушений прокуратура внесла 49 представления, возбуждено 12 административных дел. По требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлекли 42 должностных лица.
Прокуратура Татарстана проверили на исполнение законодательства о противодействии отмыванию доходов некредитные финансовые организации, посредников в сделках с недвижимостью, драгоценными металлами, операторов по приему платежей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
