Казанская фирма вывела на заграничные счета 5,8 млн евро
Правоохранительные органы Татарстана выявили мошенническую схему вывода за рубеж валютных средств в размере 5,8 млн евро.
В 2011 году казанская фирма заключила два внешнеэкономических контракта: со швейцарской компанией на поставку комплектных линий для производства композиций на 13,8 млн евро и с немецкой компанией на поставку пяти комплектных линий для производства высоконаполненных полиолефиновых компаундов на 10,1 млн евро.
В адреса обоих контрагентов фирма перечислила платежи: в Швейцарию 3,5 млн евро, в Германию – 2,3 млн евро. При этом информация о ввозе товаров на территорию Таможенного союза по обоим контрактам отсутствует. Не зарегистрировано и возврата денег. Более того, дополнительная проверка Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявила составы иных преступлений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.
В настоящее время уголовные дела объединили в одно производство. Проводится предварительное следствие, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
