Татарстанцев осудят за незаконное обналичивание 300 млн. рублей
МВД РТ раскрыло уголовное дело по незаконной банковской деятельности. Ново-Савинский районный суд Казани рассмотрит дело троих татарстанцев, которые подозреваются в незаконном обналичивании 300 млн. рублей.
В ходе следствия было установлено, что татарстанцы занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм -"однодневок". На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности свою близкую 30-летнюю родственницу и 29-летнего товарища – жителя Бавлинского района Татарстана.
Таким образом, обвиняемыми за пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета нелигитимных фирм прошли порядка 298 миллионов рублей, и был получен незаконный доход в размере около 11 миллионов рублей.
В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все трое признали свою вину. 23 тома материалов уголовного дела переданы в суд Ново-Савинского района Казани, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
