Татарстанцев осудят за незаконное обналичивание 300 млн. рублей
В ходе следствия было сформировано 29 томов уголовного дела.
МВД РТ раскрыло уголовное дело по незаконной банковской деятельности. Ново-Савинский районный суд Казани рассмотрит дело троих татарстанцев, которые подозреваются в незаконном обналичивании 300 млн. рублей.
В ходе следствия было установлено, что татарстанцы занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм -"однодневок". На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности свою близкую 30-летнюю родственницу и 29-летнего товарища – жителя Бавлинского района Татарстана.
Таким образом, обвиняемыми за пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета нелигитимных фирм прошли порядка 298 миллионов рублей, и был получен незаконный доход в размере около 11 миллионов рублей.
В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все трое признали свою вину. 23 тома материалов уголовного дела переданы в суд Ново-Савинского района Казани, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
\
