Полиция Татарстана задержала мошенников, обналичивших 350 млн рублей
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан заимодействии задержали подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С сентября 2015 года группой из 8 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции», - сообщают в ведомстве.
По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики было выведено более 350 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
Следственное управление МВД по Республике Мордовия возбудило уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования полицейские провели свыше 50 обысков, изъяв более 30 компьютеров и ноутбуков, 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Также наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.
«Была получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов денежных средств. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие», - сообщают в МВД.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
