Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Казани задержали бизнесменов, скрывших от налоговой более 1 млрд рублей

По версии следствия, подозреваемые выстроили в Татарстане целую систему обналичивания денежных средств, при этом доход самой преступной группы превысил 70 млн рублей
В Казани задержали бизнесменов, скрывших от налоговой более 1 млрд рублей

Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе МВД республики, преступная группа из 9 человек была задержана полицейскими совместно с оперативниками УФСБ Татарстана. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали сеть фирм – однодневок, после чего при помощи фиктивных договоров обналичили деньги целого ряда частных компаний, искусственно занижая их выручку.

«Клиенты перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

Как установила полиция, все роли в преступной группе были четко распределены. Одни подыскивали клиентов, другие вели бухгалтерский учет подконтрольных злоумышленникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли пластиковые банковские карты, печати фирм-однодневок, деньги, договора, компьютеры для ведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и оргтехнику для ведения финансовых операций.

По версии следствия, организаторы преступной схемы «склонили к осуществлению операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России». Поэтому в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 172, части 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Все новости Татарстан
Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит Общество, 22:10
В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО Общество, 21:41
Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен Бизнес, 21:37
Швейцарцы отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию Политика, 21:32
Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании Политика, 21:32
В Казани завершились Игры будущего Общество, 21:10
СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма Спорт, 21:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Валиева назвала момент, когда сдалась на Олимпиаде Спорт, 21:09
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 20:52
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы Политика, 20:42
Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500 Политика, 20:39
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед» Спорт, 20:31
На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование на выборах Политика, 20:30
DM узнала о повышении уровня угрозы в Британии из-за риска терактов Политика, 20:13