Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Казани задержали бизнесменов, скрывших от налоговой более 1 млрд рублей

По версии следствия, подозреваемые выстроили в Татарстане целую систему обналичивания денежных средств, при этом доход самой преступной группы превысил 70 млн рублей
В Казани задержали бизнесменов, скрывших от налоговой более 1 млрд рублей

Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе МВД республики, преступная группа из 9 человек была задержана полицейскими совместно с оперативниками УФСБ Татарстана. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали сеть фирм – однодневок, после чего при помощи фиктивных договоров обналичили деньги целого ряда частных компаний, искусственно занижая их выручку.

«Клиенты перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

Как установила полиция, все роли в преступной группе были четко распределены. Одни подыскивали клиентов, другие вели бухгалтерский учет подконтрольных злоумышленникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли пластиковые банковские карты, печати фирм-однодневок, деньги, договора, компьютеры для ведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и оргтехнику для ведения финансовых операций.

По версии следствия, организаторы преступной схемы «склонили к осуществлению операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России». Поэтому в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 172, части 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24)
Инвестиции, 18 сен, 17:52
Все новости Татарстан
ФРГ поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»Политика, 17:21
В Грузии назвали нападением на страну введение санкций США против МВДПолитика, 17:19
Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира ЯграСпорт, 17:19
Ryanair объяснила инцидент с задержанием Усика в аэропорту КраковаСпорт, 17:15
МИД Индии опроверг сообщения об отправке оружия на УкраинуПолитика, 17:13
Названы регионы с наибольшим снижением цен на загородные дома за летоНедвижимость, 17:07
Как за 3 года изменились цены на самые популярный в России автомобилиАвто, 17:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назвал качество техники «народного ОПК» равным заводскомуПолитика, 16:54
В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу РоссииПолитика, 16:52
Путин заявил о необходимости полностью закрыть потребности армии в дронахПолитика, 16:50
Подакцизные биткоины. Что участники отрасли думают про налог на майнингКрипто, 16:48
Подготовку отелей Казани к саммиту БРИКС планируют завершить в сентябреТатарстан, 16:44 
Новая марка Knewstar представит в России два кроссовераАвто, 16:29
Дипломат заявил об уничтожении двух третей полученных Украиной «Абрамсов»Политика, 16:27