Лента новостей
Все новости Татарстан
В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27 08:34, Общество За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 08:30, РБК и Barilla Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России 08:26, Технологии и медиа Принуждение к уважению: чем опасны новые ограничения свободы информации 08:16, Мнение Бизнес на «мимими»: как продавать милые безделушки на ₽350 млн в год 08:16, Свое дело США отказались от учений в Арктике из-за состояния 40-летнего ледокола 08:13, Политика Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты 08:00, Финансы Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 07:40, РБК и ГТЛК В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин 07:27, Общество Radisson будет управлять отелем НОВАТЭК Михельсона и Тимченко 07:00, Бизнес WP раскрыла доказательства вмешательства России из доклада для сената США 06:53, Политика Президент Ирака отказался от гражданства Великобритании 06:37, Политика Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 06:30, РБК и «Билайн» Бизнес Глава правительства Сахалинской области подала в отставку 06:05, Политика Mediascope раскрыла данные о российской аудитории сайтов для взрослых 06:00, Технологии и медиа Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ 05:34, Бизнес На Москву опустился характерный для Сибири «морозный» туман 05:31, Общество В Минобороны сообщили о собранных ₽2 млрд на главный храм Вооруженных сил 05:15, Общество Саудовская Аравия отвергла обвинения сената США по убийству журналиста 04:42, Политика Доля затрат на еду в бюджете россиян превысила 30% 04:37, Общество На юго-востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в пять раз 04:03, Общество При взрыве машины в сирийском Африне погибли девять человек 03:09, Общество Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 02:52, РБК и Whirlpool Командующий РВСН назвал сроки перевооружения России на комплексы «Сармат» 02:36, Политика Сооснователь сервиса Vine умер от передозировки наркотиков 02:11, Общество Би-би-си объяснила поиск влияния России на протесты во Франции 01:54, Политика МВД Дагестана подтвердило задержание Анастасова по делу о хищении газа 01:11, Общество Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 00:35, РБК и Philips
В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале
Татарстан, 23 янв 2017, 16:11
0
В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале
МВД Татарстана разыскивает жителя Челнов Денис Окунь года и его супругу -Екатерина Окунь, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе «обнальщиков». Доход преступной группы составил 52 млн рублей

«Помимо незаконной банковской деятельности, подследственным вменяется «Организация преступного сообщества или участие в нем», согласно санкции которой максимальное наказание для участников преступного сообщества предусмотрено на срок до 10 лет, а организаторов – до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Также отмечено, что на данный момент предпринимаются все необходимые меры для установления лиц, которые пользовались услугами преступного сообщества и проводили денежные операции в целях уклонения от налоговых отчислений.

Ранее сообщалось, в августе 2016 года было выявлено, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество по обналичиванию денежных средств в обход налоговому законодательству. Услугами участников преступной группы пользовались организации, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов.

Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы.

Таким образом, был извлечен доход в сумме не менее 52 млн рублей, что является особо крупным размером. Помимо прочего, в результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.
На тот момент были установлены личности 13 участников группы. Все они арестованы.

Напомним, ранее РБК-Татарстан сообщали в пресс-службе МВД преступной группы «обнальщиков» из 9 человек. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали сеть фирм – однодневок, после чего при помощи фиктивных договоров обналичили деньги целого ряда частных компаний, искусственно занижая их выручку.Сумма хищений составила порядка 1 млрд рублей. Сами же участники заработали порядка 70 млн рублей.

Клиенты перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли пластиковые банковские карты, печати фирм-однодневок, деньги, договора, компьютеры для ведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и оргтехнику для ведения финансовых операций.