Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале

МВД Татарстана разыскивает жителя Челнов Денис Окунь года и его супругу -Екатерина Окунь, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе «обнальщиков». Доход преступной группы составил 52 млн рублей
В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале

«Помимо незаконной банковской деятельности, подследственным вменяется «Организация преступного сообщества или участие в нем», согласно санкции которой максимальное наказание для участников преступного сообщества предусмотрено на срок до 10 лет, а организаторов – до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Также отмечено, что на данный момент предпринимаются все необходимые меры для установления лиц, которые пользовались услугами преступного сообщества и проводили денежные операции в целях уклонения от налоговых отчислений.

Ранее сообщалось, в августе 2016 года было выявлено, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество по обналичиванию денежных средств в обход налоговому законодательству. Услугами участников преступной группы пользовались организации, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов.

Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы.

Таким образом, был извлечен доход в сумме не менее 52 млн рублей, что является особо крупным размером. Помимо прочего, в результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.
На тот момент были установлены личности 13 участников группы. Все они арестованы.

Напомним, ранее РБК-Татарстан сообщали в пресс-службе МВД преступной группы «обнальщиков» из 9 человек. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали сеть фирм – однодневок, после чего при помощи фиктивных договоров обналичили деньги целого ряда частных компаний, искусственно занижая их выручку.Сумма хищений составила порядка 1 млрд рублей. Сами же участники заработали порядка 70 млн рублей.

Клиенты перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли пластиковые банковские карты, печати фирм-однодневок, деньги, договора, компьютеры для ведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и оргтехнику для ведения финансовых операций.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15)
Инвестиции, 18:43
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83)
Инвестиции, 18:43
Все новости Татарстан
«Цифра брокер» дал прогноз по акциям двух российских компаний из сферы ИИИнвестиции, 19:56
Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa MajorПолитика, 19:53
Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машиныОбщество, 19:45
В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы RheinmetallПолитика, 19:39
Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборовПолитика, 19:37
Как Дания готовит Европу к битве с Трампом за ГренландиюПолитика, 19:31
Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИИнвестиции, 19:26
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стелла Маккартни выкупила долю своего бренда у LVMHБизнес, 19:24
Кокорин заявил о нежелании возвращаться в РоссиюСпорт, 19:18
Два «стратега» Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаномПолитика, 19:16
Как менялось время на часах Судного дня. ИнфографикаПолитика, 18:52
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 18:46
Путин приехал на АвтоВАЗ в Тольятти. ВидеоПолитика, 18:43
В ЮАР начнут учитывать вино для расчета инфляцииВино, 18:29