Лента новостей
Все новости Татарстан
Подмосковному заводу Danone могут запретить поставлять продукцию в ЕАЭС 14:59, Потребрынок Кикабидзе разъяснил свои слова об СССР 14:58, Общество Рособрнадзор отозвал аккредитацию у основанного британцем вуза 14:55, Общество Новый подход: как выращивать зелень в «космическом корабле» 14:52, РБК и Сбербанк МЧС рассказало о количестве жалоб на СМС-рассылку в Москве 14:51, Общество Книга на $7 трлн: как Джон Богл открыл новую эпоху в инвестировании 14:51, Quote Робот-юрист поможет клиентам Ак Барс Банка составлять документы 14:51, Пресс-релизы В Крыму на затонувшем в XIX веке корабле обнаружили 10 картин 14:50, Общество Путин и Порошенко обсудили дело Сенцова и минские договоренности 14:44, Политика Как устроен рейтинг лучших ресторанов мира 14:44, Стиль Генсек ООН не очень доволен выступлением сборной Португалии 14:39, Политика Сделайте ваш прогноз на исход матчей ЧМ-2018 14:39, Спецпроект РБК Спорт Украинская Рада признала членство в НАТО и ЕС национальным интересом 14:39, Политика Украинский омбудсмен заподозрила принудительное кормление Сенцова 14:36, Общество На стройке Крымского моста погиб рабочий 14:35, Общество Катарский фонд QIA заявил о желании увеличить долю в «Роснефти» 14:34, Бизнес Бюджет получит от налогового маневра в нефтяной отрасли около ₽1,6 трлн 14:28, Экономика МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары 14:26, Общество Госсовет РТ сохранил льготы технопаркам, садоводам и предпринимателям 14:16  ЕК начала антимонопольное расследование контрактов Qatar Petroleum 14:15, Экономика «Пионер-Лизинг» выпустил биржевые облигации с купонной доходностью 12,25% 14:08, Партнерский материал Конституционный суд разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка 13:59, Общество 5 способов обмена криптовалют на традиционные деньги 13:59, Крипто На Красной площади открылся Парк футбола 13:54, Общество Госдума одобрила акционирование «Почты России» 13:54, Бизнес «Уралвагонзавод» решил брендировать танк Т-72 13:46, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 13:39, РБК и Schneider Electric Турция ввела ответные пошлины на товары из США 13:34, Экономика
АСВ подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в махинациях на 6 млрд рублей
Татарстан, 24 янв 2017, 12:14
0
АСВ подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в махинациях на 6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в «дроблении» крупных вкладов для получения страховки. Сумму махинаций специалисты оценили в 6 млрд рублей. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на собственные источники в АСВ.

«Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц. Все остатки по вкладам, которые появились в результате таких операций, в реестр вынесены не были, знает один из них», - сообщают собеседники издания.

Из реестра вкладчиков Татфондбанка было исключено около 3,9 тыс. человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2,1 тыс. человек с требованиями на 1,7 млрд руб. В АСВ отмечают, что вкладчики проводили действия, направленные на получение страховок, а это, в свою очередь, увеличивает обязательства агентства

Ранее сообщалось, что Татфондбанк перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Операция была проведена обманным путем. В период с июня по октябрь 2016 года банк обманным путем перевел своих клиентов в «ТФБ-Финанс». Сами вкладчики были уверены, что банк в скором времени предложит им перезаключить договор.

Отметим, что по состоянию на 9 января 2017 года 116 тыс. вкладчикам банка было выплачено 43,2 млрд рублей или 80,3% страховой ответственности АСВ.