Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Татарстан ,  
0 

АСВ подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в махинациях на 6 млрд рублей

АСВ подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в махинациях на 6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подозревает вкладчиков ТФБ и Интехбанка в «дроблении» крупных вкладов для получения страховки. Сумму махинаций специалисты оценили в 6 млрд рублей. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на собственные источники в АСВ.

«Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц. Все остатки по вкладам, которые появились в результате таких операций, в реестр вынесены не были, знает один из них», - сообщают собеседники издания.

Из реестра вкладчиков Татфондбанка было исключено около 3,9 тыс. человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2,1 тыс. человек с требованиями на 1,7 млрд руб. В АСВ отмечают, что вкладчики проводили действия, направленные на получение страховок, а это, в свою очередь, увеличивает обязательства агентства

Ранее сообщалось, что Татфондбанк перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Операция была проведена обманным путем. В период с июня по октябрь 2016 года банк обманным путем перевел своих клиентов в «ТФБ-Финанс». Сами вкладчики были уверены, что банк в скором времени предложит им перезаключить договор.

Отметим, что по состоянию на 9 января 2017 года 116 тыс. вкладчикам банка было выплачено 43,2 млрд рублей или 80,3% страховой ответственности АСВ.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Все новости Татарстан
СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи Финансы, 00:00
Как в сборной Украины объяснили сенсационный разгром на Евро Спорт, 00:00
Франция благодаря автоголу победила Австрию в первом туре Евро Спорт, 17 июн, 23:59
Франция победила благодаря автоголу. Что происходит на Евро Спорт, 17 июн, 23:59
Франция победила благодаря автоголу. Что происходит на Евро Спорт, 17 июн, 23:59
App Store заблокировал приложение RuTube Технологии и медиа, 17 июн, 23:52
В Одессе прозвучал взрыв Политика, 17 июн, 23:47
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
США заявили, что будут следить за визитом Путина в КНДР Политика, 17 июн, 23:33
Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны Политика, 17 июн, 23:20
Число госпитализированных с ботулизмом нижегородцев выросло до 12 Общество, 17 июн, 23:11
В конгрессе назвали минимальный срок появления гиперзвукового оружия США Политика, 17 июн, 22:57
В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов Политика, 17 июн, 22:46
Латвийский национальный театр запретил постановку с участием Хаматовой Политика, 17 июн, 22:29
Суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над Россией самолете Политика, 17 июн, 22:02