Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

Признанный банкротом банк «Камский горизонт» обслуживал преступное сообщество, которое занималось обналичкой финансовых средств. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на коллегии министерства
«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

«Организованной группой в Набережных Челнах при использовании реквизитов более 50 фирм-однодневок были обналичены денежные средства в сумме более 2,5 млрд рублей, установлены связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центрального банка РФ и в ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия», - сказал Хохорин.

Он напомнил, что в начале 2016 года президентом Татарстан была поставлена задача усилить борьбу с налоговыми преступлениями и правонарушениями в финансовой сфере. Было принято решение проверить ряд организаций для выявления фактов обналички. «Проведена работа в отношении 134 массовых номинальных руководителей, на которых было зарегистрировано около 1,6 тыс. организаций в том числе и фирм-однодневок, выявлено 37 преступлений, в том числе 2 по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - уточнил Хохорин.

Арбитражный суд Татарстана 11 января 2017 года удовлетворил иск Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Камский горизонт». Ранее ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, в связи с неисполнением федеральных законов, в том числе ФЗ «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 17 ноября «Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать вкладчикам страховое возмещение, которое оценивается примерно в 371,2 млн рублей. На 1 октября 2016 года «Камский горизонт» занимал 537 место по величине активов в банковской системе России.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 105,84 (+0,32)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 97,44 (+0,42)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Все новости Татарстан
В Сеуле заявили, что Москва пообещала Пхеньяну 700 тыс. т рисаПолитика, 11:06
Эксперты оценили, сколько россияне за год потратили в КазахстанеЭкономика, 11:01
Что обещал Дональд Трамп в случае победы на президентских выборахПолитика, 11:00
Минобороны показало кадры полета Су-35С в Курской областиПолитика, 10:55
На озере в Карелии нашли утонувшим связанного с ЧВК «Вагнер» офицераПолитика, 10:50
Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATPСпорт, 10:45
Депутат предложил подумать о прекращении чеканки мелких монетФинансы, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что пообещала Камала Харрис в случае победы на президентских выборахПолитика, 10:30
В Литве предложили не принимать в армию россиян, белорусов и китайцевПолитика, 10:28
«Я и моя богатая жизнь»: какие коды транслируют успехРБК и Сбер Первый, 10:28
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурыПолитика, 10:08
Овечкин повторил достижение Ягра в НХЛСпорт, 10:01
Покушение, рэп Обамы и спорная помощь Бейонсе. Яркие моменты гонки в СШАПолитика, 10:00 
Будет ли золото привлекательным и дальше: долгосрочные факторы влиянияИнвестиции, 10:00