Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

Признанный банкротом банк «Камский горизонт» обслуживал преступное сообщество, которое занималось обналичкой финансовых средств. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на коллегии министерства
«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

«Организованной группой в Набережных Челнах при использовании реквизитов более 50 фирм-однодневок были обналичены денежные средства в сумме более 2,5 млрд рублей, установлены связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центрального банка РФ и в ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия», - сказал Хохорин.

Он напомнил, что в начале 2016 года президентом Татарстан была поставлена задача усилить борьбу с налоговыми преступлениями и правонарушениями в финансовой сфере. Было принято решение проверить ряд организаций для выявления фактов обналички. «Проведена работа в отношении 134 массовых номинальных руководителей, на которых было зарегистрировано около 1,6 тыс. организаций в том числе и фирм-однодневок, выявлено 37 преступлений, в том числе 2 по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - уточнил Хохорин.

Арбитражный суд Татарстана 11 января 2017 года удовлетворил иск Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Камский горизонт». Ранее ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, в связи с неисполнением федеральных законов, в том числе ФЗ «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 17 ноября «Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать вкладчикам страховое возмещение, которое оценивается примерно в 371,2 млн рублей. На 1 октября 2016 года «Камский горизонт» занимал 537 место по величине активов в банковской системе России.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Все новости Татарстан
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00
Альварес победил Чарло в поединке абсолютных чемпионов мира по боксу Спорт, 07:58
В Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара Политика, 07:43
Во Владивостоке паркоматы перестали работать из-за европейских санкций Политика, 07:24
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями Общество, 06:50
В Нижнем Новгороде загорелся продуктовый склад на площади 3,1 тыс. кв. м Общество, 06:48
Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17 Технологии и медиа, 06:25
FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС Политика, 06:23
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова» Политика, 05:48
Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Политика, 05:26