МВД Татарстана требует ареста директора «ТФБ Финанс»
«Следственное управление МВД по Республике Татарстан обратилось в Советский суд Казани с ходатайством об избрании меры пресечения директору ООО «ИК «ТФБ Финанс» Тимуру Вальшину», - сообщили РБК-Татарстан в Советском суде.
Рассмотрение ходатайства состоится сегодня в 14:00.
Напомним, сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали Вальшина накануне, проведя также обыски в офисе финансовой организации. Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, касающегося перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. Предварительно ущерб оценивается в 90 млн рублей. Жертвами преступной схемы могли стать более 100 клиентов инвестиционной компании. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов.
Сегодня также стало известно о задержании начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс». В МВД Татарстана сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.
Тимур Вальшин был назначен на пост директора ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» в 2009 году. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Татфондбанк контролирует 68% уставного капитала компании, генеральным директором которой и значится Вальшин. По итогам 2012 года ИК «ТФБ Финанс» вошла в рейтинг крупнейших управляющих компаний России по версии «Коммерсант Деньги». Известно, что директор «ТФБ Финанс» в 2002 году закончил экономический факультет ТИСБИ, а также занимался аналитикой в ТФБ, занимая помимо должность начальника отдела сопровождения операций в татарстанском банке.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
