Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Татарстан ,  
0 

МВД Татарстана требует ареста директора «ТФБ Финанс»

МВД Татарстана добивается взятия под стражу директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня, сообщили РБК-Татарстан в канцелярии Советского суда Казани
МВД Татарстана требует ареста директора «ТФБ Финанс»

«Следственное управление МВД по Республике Татарстан обратилось в Советский суд Казани с ходатайством об избрании меры пресечения директору ООО «ИК «ТФБ Финанс» Тимуру Вальшину», - сообщили РБК-Татарстан в Советском суде.

Рассмотрение ходатайства состоится сегодня в 14:00.

Напомним, сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали Вальшина накануне, проведя также обыски в офисе финансовой организации. Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, касающегося перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. Предварительно ущерб оценивается в 90 млн рублей. Жертвами преступной схемы могли стать более 100 клиентов инвестиционной компании. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов.

Сегодня также стало известно о задержании начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс». В МВД Татарстана сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

Тимур Вальшин был назначен на пост директора ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» в 2009 году. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Татфондбанк контролирует 68% уставного капитала компании, генеральным директором которой и значится Вальшин. По итогам 2012 года ИК «ТФБ Финанс» вошла в рейтинг крупнейших управляющих компаний России по версии «Коммерсант Деньги». Известно, что директор «ТФБ Финанс» в 2002 году закончил экономический факультет ТИСБИ, а также занимался аналитикой в ТФБ, занимая помимо должность начальника отдела сопровождения операций в татарстанском банке.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 94,36 (-0,35)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 82,65 (-0,2)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Все новости Татарстан
Stone — об основных трендах в офисной недвижимостиНедвижимость, 12:15
СК задержал подозреваемого в осквернении могилы военкора в КрымуПолитика, 12:12
Поиск идеального вина: онлайн-гид от сомелье РоссииВино, 12:04
Кенийка Нгетич побила мировой рекорд в беге на 10 кмСпорт, 11:58
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнесРБК и RuBackup, 11:50
Жена лидера ОПГ «Хади Такташ» попросила перевести его в другую колониюОбщество, 11:44
Началалась церемония похорон папы римского ФранцискаПолитика, 11:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Порье пообещал не затягивать с завершением карьеры в UFCСпорт, 11:39
La Repubblica рассказала о плане встреч Трампа в день похорон ФранцискаПолитика, 11:30
Зеленский провел встречу с Трампом в ВатиканеПолитика, 11:10
Зачем России иностранные платежные системыОтрасли, 11:05
Хоккеисты «Вашингтона» и «Монреаля» устроили драку на скамейке запасныхСпорт, 10:53
В Тбилиси началось отпевание скульптора Зураба ЦеретелиОбщество, 10:46
Дом родителей Большунова в Брянской области уничтожил обстрел ВСУСпорт, 10:44