Лента новостей
Все новости Татарстан
Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым 19:28, Политика Fiat заявил о провале забастовки из-за перехода Роналду в «Ювентус» 19:25, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 19:23, РБК и Sony Bravia За месяц «Связной» получил более 200 заявок на покупку Tesla 19:22, Потребрынок Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу 19:22, Политика Путин предложил Мюллеру допросить в Москве «хакеров из ГРУ» 19:21, Политика Венгерских туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима 19:17, Общество Представитель Депардье счел пиаром сообщения о долгах актера по налогам 19:08, Общество Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину 19:05, Бизнес Минниханов: Мы приняли решение привлечь внимание к республике через спорт 18:47  Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 18:43, РБК и Volkswagen Teramont СК возбудил дело после пожара в автосервисе в Москве 18:41, Общество Путин предложил Трампу подумать над философией отношений США и России 18:33, Политика Адвокат сообщил о перевозке участниц группы Pussy Riot в суд 18:28, Общество Россия и США договорились создать группу «капитанов бизнеса» 18:26, Политика МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве 18:25, Общество Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 18:23, Партнерский материал Путин назвал успешными свои переговоры с Трампом в Хельсинки 18:22, Политика Активиста вывели из зала перед пресс-конференцией Путина и Трампа 18:21, Политика Основатель Alibaba приехал к Дерипаске в Усть-Лабинск 18:15, Бизнес «Мегафон» подорожал на 15%: можно ли на нем еще заработать 18:14, Quote Полезные штучки: 7 лучших приложений для путешествий 18:10, РБК Стиль и ASUS Матвиенко обязала сенаторов предоставлять справки о диспансеризации 18:07, Общество Block.one вновь привлечет финансирование: как отреагирует курс EOS 18:06, Крипто Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы 18:04, Общество Лучшие кадры ЧМ-2018. Выбор РБК 17:52, Фотогалерея  Дзюба обошел Месси и Суареса в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018 Sky Sports 17:47, Спорт Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 17:46, Потребрынок
Еще два фигуранта дела «ТФБ Финанс» заключены под стражу на два месяца
Татарстан, 09 фев 2017, 16:54
0
Еще два фигуранта дела «ТФБ Финанс» заключены под стражу на два месяца

Советский районный суд Казани сегодня вынес решение, согласно которому арест начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс»и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ТФБ Финанс» Ильнара Абдульманова и Рустама Тимербаева продлен до 2 апреля.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), касается перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов. 

Сумма ущерба оценивается следователями в 90 млн рублей, в органы внутренних дел поступило более 100 заявлений о хищении средств, переданных в доверительное управление компании «ТФБ Финанс».

Накануне Советский суд Казани взял под стражу директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, который также подозревается в хищении денег вкладчиков. Его арест суд продлил на 1 месяц, 27 дней, то есть до 2 апреля 2017 года, несмотря на прошение адвоката оставить Вальшина под подпиской о невыезде. Сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали Вальшина 7 февраля, проведя обыски в офисе финансовой организации.

ИК «ТФБ Финанс» - дочерняя компания Татфондбанка, основана 13 июня 2006 года, размер уставного капитала компании - 15 млн рублей. На 1 октября 2016 года объемы денежных средств, переданных на доверительное управление составляли 20,3 млрд рублей.

Читайте также: Кредиторы «ТФБ-Финанс» рассчитывают вернуть деньги при помощи МВД

 


 
Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"