Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Татарстан ,  
0 

Следствие готовит новые задержания по делу «ТФБ Финанс»

В ходе расследования дела «ТФБ Финанс» могут появиться новые задержанные, при этом следствие не будет обращать внимание на должности и ранги. Об этом сообщил журналистам прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Фото Информационного агентства "Татар-Информ"
Фото Информационного агентства "Татар-Информ"

«Все четверо причастны к совершению преступления, но это не конец, там продолжение будет, мы копнем более глубоко, ни перед чем не остановимся в плане установления виновных должностных лиц. Ответ в плане правовых мер будет самым жестким», - сказал Нафиков, комментируя аресты в рамках дела «ТФБ Финанс».

Ранее Советский райсуд Казани взял под стражу генерального директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, двух его подчиненных Ильнара Абдульманова и Рустама Тимербаева, а также зампредседателя Татфондбанка Вадима Мерзлякова. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Они арестованы законно, прокуратура поддержала ходатайство следствия, суд вынес решение, мы с ним согласились. Мы полагаем эта мера пресечения адекватна содеянному. Четвертый не имел отношения к работе с клиентами, тем не менее имеются данные, что он давал указания, есть доказательная база», - подчеркнул прокурор.

Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» возбуждено в январе 2017 года. По версии следствия, с июня по октябрь 2016 года средства сотен вкладчиков Татфондбанка были переведены обманным путем в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ-Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках.

Авторы

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 94,04 (+0,37)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 81,46 (+0,7)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Все новости Татарстан
Сам это выдумал: что такое галлюцинации искусственного интеллектаТренды, 12:09
Как технологии меняют экономику и социальную сферу регионовОтрасли, 12:03
Россия в три раза нарастила поставки водки в КитайВино, 12:02
Головин назвал единственный клуб в России, в который никогда не перейдетСпорт, 12:01
М.Видео-Эльдорадо внедрило виртуальную АТС и контакт-центр Mango officeРБК Компании, 12:00
В Москве выберут изображения для украшения глухих стен домовНедвижимость, 11:56
Мать 12-летней новосибирской фигуристки заявила о домогательствах тренераСпорт, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве началась церемония прощания с Зурабом ЦеретелиОбщество, 11:54
Как TikTok оказался втянут в торговую войну — QuartzPro, 11:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнесРБК и RuBackup, 11:50
В Русском доме в Киргизии ответили на задержание сотрудницыПолитика, 11:49
Посол ответил на угрозы не пустить его на церемонию ко Дню Победы в ФРГПолитика, 11:45
Банкам посоветовали вступать в объединения с маркетплейсамиОтрасли, 11:44
В аэропорту Нижнекамска возобновили прием и выпуск самолетовТатарстан, 11:35