Татарстан⁠, 17 фев 2017, 14:47

Следствие готовит новые задержания по делу «ТФБ Финанс»

В ходе расследования дела «ТФБ Финанс» могут появиться новые задержанные, при этом следствие не будет обращать внимание на должности и ранги. Об этом сообщил журналистам прокурор Татарстана Илдус Нафиков

Фото Информационного агентства "Татар-Информ"

«Все четверо причастны к совершению преступления, но это не конец, там продолжение будет, мы копнем более глубоко, ни перед чем не остановимся в плане установления виновных должностных лиц. Ответ в плане правовых мер будет самым жестким», - сказал Нафиков, комментируя аресты в рамках дела «ТФБ Финанс».

Ранее Советский райсуд Казани взял под стражу генерального директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, двух его подчиненных Ильнара Абдульманова и Рустама Тимербаева, а также зампредседателя Татфондбанка Вадима Мерзлякова. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Они арестованы законно, прокуратура поддержала ходатайство следствия, суд вынес решение, мы с ним согласились. Мы полагаем эта мера пресечения адекватна содеянному. Четвертый не имел отношения к работе с клиентами, тем не менее имеются данные, что он давал указания, есть доказательная база», - подчеркнул прокурор.

Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» возбуждено в январе 2017 года. По версии следствия, с июня по октябрь 2016 года средства сотен вкладчиков Татфондбанка были переведены обманным путем в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ-Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках.