Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

ЦБ аннулировал лицензию «ТФБ Финанс»

Основанием для принятия решения ЦБ послужили «неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах»
Фото с сайта: tradernet.ru

 
Фото с сайта: tradernet.ru  

«Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 9 сентября 2017 года», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, дело о факте мошенничества в инвестиционной компании «ТФБ Финанс» возбудили в феврале 2017 года. По версии следствия, должностные лица Татфондбанка в 2016 году обманным путем перевели средства вкладчиков в доверительное управление «ТФБ Финанс». По состоянию на конец февраля о своих претензиях заявили около 300 вкладчиков Татфондбанка, сумма ущерба составляет более 300 млн руб. Об афере стало известно в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка (в нем с 15 декабря действует трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также работает временная администрация АСВ).

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве были задержаны директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев​ и Ильнар Абдульманов, а также зампредседателя Татфондбанка Вадим Мерзляков. Все четверо подозреваемых по делу «ТФБ Финанс» обжаловали арест, но суд оставил прежнее решение без изменений.

Последним под арест попал глава кредитной организации Роберт Мусин, который свою вину не признает. Руководителя Татфондбанка депутата Госсовета Мусина задержали  по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, части 4 РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как полагает следствие, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Читайте также: Минниханов: «Правительство не знало о существовании «ТФБ-Финанс»»

 

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Все новости Татарстан
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
Экс-советник Меркель назвал плюсы и минусы покупки газа Берлином у Москвы Бизнес, 17:34
В «Локомотиве» рассказали о состоянии футболистки после потери сознания Спорт, 17:28
В Варшаве прошел марш оппозиции перед выборами в парламент Политика, 17:13
Экс-премьер Словакии назвал ее проблемы серьезнее, чем украинские Политика, 17:04
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58
Нани и Балотелли записали видео в поддержку российского клуба Второй лиги Спорт, 16:56
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Эрдоган заявил об отсутствии ожиданий от ЕС по вопросу присоединения Политика, 16:33
Киев исключил «торговлю территориями» в обмен на членство в НАТО Политика, 16:18
Синоптики пообещали москвичам нестабильную погоду в октябре Общество, 16:05
Азербайджан заявил о розыске экс-президента Нагорного Карабаха Арутюняна Политика, 16:03
Худший клуб РПЛ прервал шестиматчевую безвыигрышную серию Спорт, 15:57
Россиянка в 16 лет выбила чемпионку «Ролан Гаррос» из турнира в Пекине Спорт, 15:56
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 15:56