Трое приближенных Роберта Мусина задержаны за вывод активов Татфондбанка
О серии новых задержаний РБК-Татарстан сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Татарстана Андрей Шептицкий. «В рамках расследования уголовного дела задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, диреткор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиреткор компании «Роял Тайм Групп» Елена Леушина», - сказал Шептицкий. По его словам, следствие устанавливает их причастность к выводу активов Татфондбанка.
Ранее полицией был задержан глава Татфондбанка Роберт Мусин. По версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
