Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Главу «Сувар Девелопмент» поместили под домашний арест по делу ТФБ

Советский суд Казани выясняет причастность гендиректора Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова в мошеннических действиях по делу Татфондбанка
Главу «Сувар Девелопмент» поместили под домашний арест по делу ТФБ

«Суд 18 марта принял решение избрать меру пресечения в отношении Андрея Мочалова и Дениса Семёнова в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года. Они подозреваются в совершении мошеннических действий по делу Татфондбанка», - сообщили РБК-Татарстан в суде.

Следователи полагают, что оставаясь на свободе подозреваемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей о уголовному делу.

К слову, свою причастность к каким-либо мошенническим действиям в Татфондбанке А. Мочалов и Д. Семёнов отрицают.

Ранее по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны глава банка Роберт Мусин, бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Р. Мусин сегодня находится в СИЗО, Р. Насыров заключен под домашний арест.

Все фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, части 4 РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как полагает следствие, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14)
Инвестиции, 17:38
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09)
Инвестиции, 17:38
Все новости Татарстан
«Транснефть» назвала сроки ремонта станции КТК после удара дроновПолитика, 18:25
Российская делегация вылетела из Эр-РиядаПолитика, 18:22
Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлонуСпорт, 18:22
Прокуратура в ФРГ заподозрила диверсию на корабле ВМСПолитика, 18:11
Кулеба посоветовал «втянуть Трампа в длинную игру»Политика, 18:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:09
Обсуждаем с экспертами переговоры России и США. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 18:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений ВолодинаПолитика, 17:48
Рублев победил Бублика в первом круге крупного турнира ATP в ДохеСпорт, 17:47
Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд после переговоров России и СШАПолитика, 17:44
Челябинца осудили на 5,5 лет за контрабанду военного оборудованияОбщество, 17:44
Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»Спорт, 17:43
Посланник Трампа оценил переговоры словами «представить себе не могли»Политика, 17:40
Ленинградский вокзал в Москве украсят огромными мозаиками из смальтыНедвижимость, 17:40