Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Все новости Татарстан
В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже Политика, 21:43
Роналду оценил переход Бензема в саудовский клуб Спорт, 21:35
Гладков приехал в Новую Таволжанку и назвал «наше главное преимущество» Политика, 21:27
На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине Общество, 21:16
Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Аналитики «Синары» выбрали самые перспективные акции финансового сектора Инвестиции, 21:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
8 к 1: сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 21:04
Киев обратился в Международный уголовный суд из-за Каховской ГЭС Политика, 20:49
Российский олимпийский чемпион подписал новый контракт в НХЛ Спорт, 20:46
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 20:44
Безопасность и совместимость: коробочные IT-решения для российского рынка Тренды, 20:43
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:30
Apple TV намекнул на переход Месси в «Интер Майами» Спорт, 20:27
Татарстан ,  
0 

Главу «Сувар Девелопмент» поместили под домашний арест по делу ТФБ

Советский суд Казани выясняет причастность гендиректора Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова в мошеннических действиях по делу Татфондбанка
Главу «Сувар Девелопмент» поместили под домашний арест по делу ТФБ

«Суд 18 марта принял решение избрать меру пресечения в отношении Андрея Мочалова и Дениса Семёнова в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года. Они подозреваются в совершении мошеннических действий по делу Татфондбанка», - сообщили РБК-Татарстан в суде.

Следователи полагают, что оставаясь на свободе подозреваемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей о уголовному делу.

К слову, свою причастность к каким-либо мошенническим действиям в Татфондбанке А. Мочалов и Д. Семёнов отрицают.

Ранее по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны глава банка Роберт Мусин, бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Р. Мусин сегодня находится в СИЗО, Р. Насыров заключен под домашний арест.

Все фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, части 4 РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как полагает следствие, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Авторы