По версии следствия, с декабря 2012 до ноября 2015 года Аитов, являясь одним из учредителей и генеральным директором ООО «Маг-Строй», не имея разрешения и утвержденной проектно-сметной документации на строительство двух 18-этажных жилых домов по улицам Чистопольская и Четаева города Казани организовал заключение договоров долевого участия в строительстве и договоров уступки права требования по продаже квартир. «При этом свои обязательства по строительству и сдаче домов в эксплуатацию Аитов выполнять не собирался, похитив таким образом у 138 дольщиков денежные средства на сумму более 344,3 млн рублей. При этом ни один дом в эксплуатацию сдан не был», - сказал Шептицкий.
Строительство дома на улице Четаева остановилось на уровне 7 этажа, а 18-этажный многоквартирного жилого дома по улице Чистопольская согласно заключению эксперта был построен с многочисленными нарушениями и отступлениями от строительных норм и правил. Его техническое состояние оценивается как аварийное и при эксплуатации представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.
«Кроме того, Аитовым были заключены договоры на оказание охранных услуг с частным охранным предприятием. В феврале 2015 года, на Аитову были представлены акты выполненных работ. Однако обвиняемый выплачивать денежные средства отказался, поставив условием выполнения обязательств дальнейшее оказание охранных услуг и таким образом причинил частному охранному предприятию ущерб на сумму более 4,5 млн. рублей», - уточнил представитель следственного органа.
Аитову предъявили обвинение по статьям 159 (мошенничество), 204 (коммерческий подкуп) и 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Гендиреткор компании «Свей» был задержан полицией в Москве 13 ноября 2015 года, свою вину он не признал.
Судом по ходатайству следователя в отношении Аитова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проделан большой объем работы проведено около 20 различных экспертиз, в том числе почерковедческие, строительно-технические, товароведческие и другие. Потерпевшими по делу признаны 143 человека. Допрошено более 150 свидетелей. Объем уголовного дела составляет 170 томов.