Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Работники следственного комитета предъявили обвинение четверым из шести фигурантов по делу о хищении активов Татфондбанка. В числе первых оказался бывший председатель правления Роберт Мусин
Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе СУ СКР по республике Татарстан, обвинения также предъявлены первому зампредправления Татфондбанка Рамилю Насырову, гендиректору «Сувар Девелопмент» Андрею Мочалову и финансовому директору фирмы Денису Семенову.

«В настоящее время Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову предъявлено обвинение по статье 159, части 4 УК РФ «мошенничество, совершенное в особо крупном размере»», - сказали в пресс-службе.

Ранее в рамках расследования о выводе активов банка также были задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директора «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. «Остальные фигуранты проходят по делу в качестве подозреваемых», - уточнили в следственном органе.

Напомним, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. По версии следствия, полученные деньги в сумме более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. Кроме того, как полагает следствие, «Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по 7 кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей». В результате, часть кредитных обязательств перед ЦБ РФ осталась без обеспечения.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Все новости Татарстан
Путин обсудил с министрами сотрудничество с Белоруссией перед визитом Политика, 00:36
Лукашенко рассказал о традиции ночных переговоров с Путиным Политика, 00:17
Гросси заявил о беспокойстве из-за зависимости ЗАЭС от одной-двух ЛЭП Политика, 00:01
VK отчиталась о снижении аудитории «Одноклассников», «VK Музыки», «Дзена» Технологии и медиа, 00:00
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Спорт, 23 мая, 23:56
Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо» Политика, 23 мая, 23:44
Исполнительным директором Wildberries станет бывший топ-менеджер «Магнита Технологии и медиа, 23 мая, 23:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харькове прогремела серия взрывов Политика, 23 мая, 23:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23 мая, 23:22
Крым подвергся ракетной атаке, два человека погибли Политика, 23 мая, 23:20
Путин прибыл с визитом в Белоруссию Политика, 23 мая, 23:12
Генштаб раскрыл предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси Политика, 23 мая, 23:05
Власти предложили лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров Общество, 23 мая, 22:52
Лукашенко и Путин обсудят в Минске учения с ядерным оружием Политика, 23 мая, 22:46