Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Работники следственного комитета предъявили обвинение четверым из шести фигурантов по делу о хищении активов Татфондбанка. В числе первых оказался бывший председатель правления Роберт Мусин
Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе СУ СКР по республике Татарстан, обвинения также предъявлены первому зампредправления Татфондбанка Рамилю Насырову, гендиректору «Сувар Девелопмент» Андрею Мочалову и финансовому директору фирмы Денису Семенову.

«В настоящее время Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову предъявлено обвинение по статье 159, части 4 УК РФ «мошенничество, совершенное в особо крупном размере»», - сказали в пресс-службе.

Ранее в рамках расследования о выводе активов банка также были задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директора «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. «Остальные фигуранты проходят по делу в качестве подозреваемых», - уточнили в следственном органе.

Напомним, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. По версии следствия, полученные деньги в сумме более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. Кроме того, как полагает следствие, «Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по 7 кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей». В результате, часть кредитных обязательств перед ЦБ РФ осталась без обеспечения.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Все новости Татарстан
«Суспільне» назвало, кого Зеленский собрался назначить премьером Политика, 23:23
В результате двух перестрелок в Кентукки пострадали несколько человек Общество, 23:08
«Челси» обыграл ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира Спорт, 23:01
Президент Германии выступил за возвращение обязательного призыва в армию Политика, 22:42
Инспекторы МАГАТЭ услышали сотни выстрелов около Запорожской АЭС Политика, 22:23
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Зеленский пригрозил «новыми дальнобойными ударами» Политика, 22:08
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Над Курской областью сбили два беспилотника за 20 минут Политика, 22:04
Школьники из России победили в 57-й Международной химической олимпиаде Общество, 21:53
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Общество, 21:30
Синнер обыграл Алькараса и впервые в карьере стал победителем Уимблдона Спорт, 21:26
Звезды НХЛ разгромили игроков КХЛ в «Матче года» с перевесом в 12 шайб Спорт, 21:18
Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России Политика, 21:18