СК вменил Роберту Мусину вывод 25 млрд рублей из банка «Советский»
Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе СУ СКР по республике Татарстан, новые эпизоды выявлены в ходе совместной работы оперативников УФСБ и МВД по республике Татарстан. «В октябре 2015 года ЦБ РФ утвердил план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский». В банк была введена временная администрация в лице АСВ, которая в марте 2016 года провела конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства. Победителем было признано ПАО «Татфондбанк», предложившее лучший план мероприятий по оздоровлению банка. В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк «Советский» получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд рублей от АСВ. Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков банка «Советский» в размере не менее 15 млрд рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в «Татфондбанк», - говорится в сообщении следственного органа.
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита между банком «Советский» и «Татфондбанком» признаны недействительными.
Как следует из материалов дела, руководство Татфондбанка также выводило активы из Интехбанка, ухудшая его финансовое состояние. «В сентябре 2016 года Интехбанком были получены облигации Татфондбанка в размере 3,9 млрд. рублей. В последующем, Интехбанк, по указанию Мусина и неустановленных лиц, заключил сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций Татфондбанка, в результате на коррсчет Интехбанка из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд. рублей, которые в последующем были перечислены на счет «Ностро» Интехбанка в Татфондбанке», - отмечается в сообщении СУ СКР по Татарстану. В декабре 2016 года Интехбанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денег, но со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было.
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану, в ходе следствия были выявлены факты и личного денег Робертом Мусиным. «Так, 24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита сумму 133,7 млн рублей, в соответствии с которым на расчетный счет «Аида и Д» были перечислены 60 млн рублей, которые были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги «Аида и Д». Далее 40 млн. рублей из полученной суммы «Аида и Д» перечислило на счет члена совета директоров Татфондбанка Мусина, которые он использовал по своему усмотрению», - говорится в сообщении ведомства.
Аналогичным образом, 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн рублей, выданные «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.
Роберту Мусину предъявлено обвинение по статье 159, части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество.
