Иск о признании компании банкротом зарегистрирован 24 августа, сумма исковых требований составляет 161,4 млн рублей. Ранее компанию «Новая Нефтехимия», принадлежащую экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину пыталась обанкротить елабужская компания ООО «ПК «КамПолиБэг» за долг в 411 тыс. рублей. На Арбитраж Татарстана 24 августа 2017 года принял решение о прекращении производства по делу.
По данным на 31 марта 2017 года компания «Новая нефтехимия» владела 20,2% акций Татфондбанка и 100% акций «Тимер Банка».
Экс-глава Татфондбанка и собственник «Новой нефтехимии» Роберт Мусин был задержан правоохранительными органами в марте 2017 года по обвинению в мошенничестве. Как сообщил РБК-Татарстан старший помощник СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, в настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела, в которых фигурирует экс-глава Татфондбанка. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд. рублей.