Лента новостей
Все новости Татарстан
«ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. 00:06, Финансы Украинский министр ответил на статью о подготовке убийц в детском лагере 15 ноя, 23:50, Политика Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом» 15 ноя, 23:40, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 15 ноя, 23:05, РБК и Элитная недвижимость Футбол. Товарищеский матч. Германия — Россия. Онлайн 15 ноя, 22:45, Спорт NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена из США 15 ноя, 22:42, Политика Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве 15 ноя, 22:37, Общество Ари выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Германией 15 ноя, 22:31, Спорт Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 15 ноя, 22:29, РБК и Мир В ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма 15 ноя, 22:21, Политика Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки 15 ноя, 22:03, Политика IBU назвал критерии восстановления российского биатлона в правах 15 ноя, 22:03, Спорт Курс доллара на Московской бирже опустился ниже ₽66 15 ноя, 22:01, Финансы Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 ноя, 21:57, РБК и Schneider Electric СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 15 ноя, 21:47, Общество Россия vs Украина: какие сценарии возможны в споре о $3 млрд 15 ноя, 21:32, Экономика Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии 15 ноя, 21:31, Общество Выписавшую себе премий на ₽108 тыс. чиновницу оштрафовали на ₽40 тыс. 15 ноя, 21:28, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 15 ноя, 21:07, РБК и Lenovo Мединский упрекнул худруков театров в «нездоровом либерализме» 15 ноя, 21:04, Общество Чемпионат мира по волейболу впервые пройдет в России 15 ноя, 21:00, Спорт Киев задержал планировавшего теракты «по заданию России» украинца 15 ноя, 21:00, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 15 ноя, 20:56, Технологии и медиа 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 15 ноя, 20:50, РБК и Philips МИД Финляндии признал вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО 15 ноя, 20:49, Политика Киев счел слова Путина о Порошенко примером вмешательства в выборы 15 ноя, 20:35, Политика Суд назвал неправильно поданной жалобу на арест Мамаева 15 ноя, 20:25, Общество Суд отказал компании Пригожина в жалобе на расследование Мюллера 15 ноя, 20:23, Политика
Дело сотрудников «ТФБ-Финанс» передали из МВД в Следственный комитет
Татарстан, 31 авг 2017, 17:01
0
Дело сотрудников «ТФБ-Финанс» передали из МВД в Следственный комитет
Уголовно дело в отношении гендиректора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина и его подчиненных передали в СК, однако речи об объединении материалов с уголовным делом Роберта Мусина пока не идет

Как сообщил РБК-Татарстан старший помощник руководителя СУ СКР по республике Татарстан Андрей Шептицкий, уголовное дело бывших сотрудников «ТФБ-Финанс» передано в производство Следственного комитета буквально на днях. «Следователи пока знакомятся с материалами уголовного дела, процессуальных действий пока не проводилось», - сказал Шептицкий. Ранее расследование дела «ТФБ Финанс» находилось в производстве ГСУ МВД Татарстана. Фигурантами по уголовному делу проходят директор инвестиционной компании Тимур Вальшин, а также двое его подчиненных Рустем Тимербаев и Илнар Абдульманов. Кроме этого обвинения предъявлены двум заместителям председателя Татфондбанка Сергею Мещанову и Вадиму Мерзлякову, которые по версию следствия причастны к переводу денег клиентов Татфондбанка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс».

Тем временем СУ СКР по Татарстану расследует уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, в рамках которого объединены 22 преступных эпизода, связанных с выводом активов банка. По версии следствия, ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превышает 50 млрд. рублей. Вместе с тем, как уточнил Шептицкий, у работников СУ СКР по Татарстану пока нет планов объединения уголовных дел в одно производство.

Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» было возбуждено в начале февраля 2017 года. По версии следствия должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков Татфондбанка в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках.