Лента новостей
Все новости Татарстан
Ибрагимович объявил о проигранном Бекхэму пари после ЧМ-2018 19:16, Спорт Какие новинки представили на 70-м авиасалоне «Фарнборо» 19:16, Фотогалерея  Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд руб. для врачей 19:11, Экономика Украинским борцам отказали в призовых за медали турнира в России 19:08, Политика Путин пообещал подумать над возвращением пива на стадионы 19:07, Общество Путин предложил учредить памятную медаль ЧМ-2018 18:57, Общество МЧС предупредило о дожде и усилении ветра в Москве 18:55, Общество «Сафмар» снизил долю в «М.Видео» до 53,2% 18:51, Потребрынок Почему Путин заговорил о референдуме в Донбассе 18:47, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:39, РБК и Сбербанк Умерла переводчица книг про Гарри Поттера Мария Спивак 18:34, Общество Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии 18:34, Политика Путин поручил подготовить план по работе стадионов после ЧМ 18:32, Экономика В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 18:25, Общество Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии 18:24, Фотогалерея  Число жертв купального сезона в Татарстане превысило 60 человек 18:23  Прокурор не исключила версию теракта в нападении на автобус в Германии 18:17, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 18:10, РБК и IWC ЦБ смягчил ограничения для потребкредитования 18:09, Финансы Два экс-сотрудника Аналитического центра назначены замглавы Минкомсвязи 18:01, Технологии и медиа Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений 18:01, Политика В МОК поддержали реформы в российском спорте 17:54, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:53, РБК Стиль и Roberto Cavalli «Криптовалюты — чистая спекуляция»: банк HSBC не верит в цифровые деньги 17:49, Крипто Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год 17:45, Общество Исключенный из сборной Хорватии футболист отказался от медали ЧМ-2018 17:42, Спорт ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения работы Владимира Путина 17:33, Общество Quote Книги: руководство по алчности от «большого хобота» с Уолл-Стрит 17:30, Quote
Дело сотрудников «ТФБ-Финанс» передали из МВД в Следственный комитет
Татарстан, 31 авг 2017, 17:01
0
Дело сотрудников «ТФБ-Финанс» передали из МВД в Следственный комитет
Уголовно дело в отношении гендиректора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина и его подчиненных передали в СК, однако речи об объединении материалов с уголовным делом Роберта Мусина пока не идет

Как сообщил РБК-Татарстан старший помощник руководителя СУ СКР по республике Татарстан Андрей Шептицкий, уголовное дело бывших сотрудников «ТФБ-Финанс» передано в производство Следственного комитета буквально на днях. «Следователи пока знакомятся с материалами уголовного дела, процессуальных действий пока не проводилось», - сказал Шептицкий. Ранее расследование дела «ТФБ Финанс» находилось в производстве ГСУ МВД Татарстана. Фигурантами по уголовному делу проходят директор инвестиционной компании Тимур Вальшин, а также двое его подчиненных Рустем Тимербаев и Илнар Абдульманов. Кроме этого обвинения предъявлены двум заместителям председателя Татфондбанка Сергею Мещанову и Вадиму Мерзлякову, которые по версию следствия причастны к переводу денег клиентов Татфондбанка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс».

Тем временем СУ СКР по Татарстану расследует уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, в рамках которого объединены 22 преступных эпизода, связанных с выводом активов банка. По версии следствия, ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превышает 50 млрд. рублей. Вместе с тем, как уточнил Шептицкий, у работников СУ СКР по Татарстану пока нет планов объединения уголовных дел в одно производство.

Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» было возбуждено в начале февраля 2017 года. По версии следствия должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков Татфондбанка в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках.