В Казани приговорили аферистов, укрывших от налоговой 1,6 млрд рублей
«В процессе осуществления незаконной банковской деятельности преступная группа используя подконтрольные фирмы, осуществила оборот 1,6 млрд рублей, поступивших от клиентов, и извлекла от произведенных операций незаконный доход в размере 48,6 млн рублей», - сказали в пресс-службе суда.
Как уточнила пресс-секретарь Главного следственного управления Татарстана Наталья Сагитова, незаконная обнальная деятельность велась через 16 нелигитимных фирм. «Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников профсоюзов, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг. С каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы», - сказала Сагитова.
Несмотря на собранные доказательства, лишь один из пятерых обвиняемых признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре 2015 года. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Остальные участники группы получили от 2 до 4,6 лет колонии общего режима со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
