«В Главное следственное управление МВД Татарстана поступили материалы из Банка России о возможных злоупотреблениях в «Спурт» банке. По итогам анализа материалов, возбуждено уголовное дело», - сообщил источник.
В МВД Татарстана подтвердили факт возбуждения дела. «Проводится расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»», - сказали в МВД Татарстана.
В ходе общего собрания кредиторов «Спурт» банка в декабре 2017 года представитель конкурсного управляющего Василий Столбов сообщил, что сотрудниками ЦБ РФ переданы документы в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников «Спурт» банка. «Подавно заявление по фактам, там статьи 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 165 «Причинение имущественного ущерба», 196 «Преднамеренное банкротство» и 201 «Злоупотребление полномочиями»», - сказал Столбов. Он отметил, что не правомочен оглашать информацию, указанную в заявлении ЦБ РФ. Вместе с тем Столбов отметил, что у Банка России есть вопросы в том числе и к акционерам банка.
Ранее ЦБ уже сообщал о наличии претензий к руководству «Спурт» банка. После проведенной проверки 4 мая 2017 года, эксперты ЦБ отметили, что банк привело к краху в том числе участие «в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка». По данным ЦБ, объем финансирования проекта почти в три раза превышал величину капитала «Спурт» банка, при этом финансирование осуществлялось через сложные «схемы с участием технических компаний».
Банк России отозвал лицензию у казанского банка «Спурт» в июле 2017 года.