МВД Татарстана выясняет, куда из Спурт банка вывели 239 млн рублей

В рамках уголовного дела проверяются все банковские счета, через которые проходили деньги. Глава банка Евгения Даутова уже дала показания, - сообщил начальник Управления экономической безопасности МВД РТ Ильдар Сафиуллин

«На сегодняшний день Даутова не задержана, мы просто опросили ее. Мы осуществляем действия по выявлению вывода тех денежных средств, по которым было возбуждено дело. Работаем по двум фактам: устанавливаем куда ушли деньги, с какой целью и где они сейчас находятся», - сказал Сафиуллин. «После установления всей цепочки следствие будет принимать решение, что дальше делать. Там был вывод денежных средств на счета фирмы, которая нами в настоящий момент отрабатывается. Мы пока не знаем, куда ушли эти деньги», - добавил он. По словам Сафиуллина, речь идет о выводе порядка 239 млн рублей. «Там около 119 млн рублей по первому эпизоду, по второму - около 120 млн рублей, но более точно не скажу», - пояснил начальник управления.

Ранее Главное следственное управление МВД Татарстана по заявлению ЦБ РФ возбудило уголовное дело о злоупотреблениях в Спурт банке. Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

В ходе общего собрания кредиторов Спурт банка в декабре 2017 года представитель конкурсного управляющего Василий Столбов сообщил, что сотрудниками ЦБ РФ переданы документы в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников Спурт банка. «Подано заявление по фактам, там статьи 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 165 «Причинение имущественного ущерба», 196 «Преднамеренное банкротство» и 201 «Злоупотребление полномочиями»», - сказал Столбов. Он отметил, что не правомочен разглашать информацию, указанную в заявлении ЦБ РФ. Вместе с тем Столбов отметил, что у Банка России есть вопросы, в том числе и к акционерам банка.