Татарстан⁠, 28 апр 2018, 13:53

АСВ имеет претензии к Спурт банку на 128 млн рублей

АСВ подало в Арбитражный суд РТ заявление о признании недействительными 10 сделок Спурт банка на сумму почти в 128 млн рублей и добилось возбуждения уголовного дела в отношении Евгении Даутовой

«В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 26 апреля 2018 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан заявления о признании недействительными сделками и применении последствий их недействительности», - сообщает АСВ на своем сайте.

Речь идет о девяти банковских операциях по переводу денежных средств клиентов – физических и юридических лиц - в марте-апреле 2017 года, а также договоре уступки права требования по кредитам к Ижевскому котельному заводу в размере 28,826 млн рублей. Например, со счета ПСО «Казань» в АКБ «Спурт» было переведено более 28,834 млн рублей ООО «СК «Татдорстрой», со счета ИП Зиганшина Р.Х. перечислено более 4,7 млн рублей в пользу УФК по РТ Межрайонная ИФНС России № 6 по РТ. «Спурт» также провел сделку по переводу 4,2 млн рублей со счета ООО «Медицинское объединение «Спасение» на счет ООО «Медико-сервисная компания «Татассистанс».

Позже на сайте АСВ появилась информация, что по заявлению конкурсного управляющего АКБ «Спурт», направленного в СУ СК России по РТ, 12 апреля в отношении экс- председателя правления банка Евгении Даутовой было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности кредитной организации. До этого МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье 201 УК РФ «Превышение полномочий» в отношении неустановленных лиц. Следствие подозревает руководство банка в выводе активов накануне введения временной администрации. Деньги в сумме 239 млн рублей были выданы двум коммерческим фирмам.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у АКБ «Спурт» в июле 2017 года, а 4 октября 2017 года банк был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.