В РТ вынесли приговор по делу о банковских операциях на 900 млн рублей
Приговоры об условном лишении свободы на срок от 2 до 5 лет вынесли по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
С января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более 7 созданных ими фирм-однодневок, проводили незаконные банковские операции: вели счета, осуществляли инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс.рублей было обналичено.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% – за обналичивание. Совокупный доход от незаконной деятельности превысил 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.
Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия у обвиняемых изъяли свыше 600 тыс.рублей. Помимо этого, был наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla, общей стоимостью 1,9 млн рублей.
