В РТ вынесли приговор по делу о банковских операциях на 900 млн рублей
Приговоры об условном лишении свободы на срок от 2 до 5 лет вынесли по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
С января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более 7 созданных ими фирм-однодневок, проводили незаконные банковские операции: вели счета, осуществляли инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс.рублей было обналичено.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% – за обналичивание. Совокупный доход от незаконной деятельности превысил 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.
Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия у обвиняемых изъяли свыше 600 тыс.рублей. Помимо этого, был наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla, общей стоимостью 1,9 млн рублей.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
