В РТ вынесли приговор по делу о банковских операциях на 900 млн рублей
Приговоры об условном лишении свободы на срок от 2 до 5 лет вынесли по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
С января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более 7 созданных ими фирм-однодневок, проводили незаконные банковские операции: вели счета, осуществляли инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс.рублей было обналичено.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% – за обналичивание. Совокупный доход от незаконной деятельности превысил 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.
Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия у обвиняемых изъяли свыше 600 тыс.рублей. Помимо этого, был наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla, общей стоимостью 1,9 млн рублей.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
