Татарстан , 22 фев 2019, 17:01

Завершено расследование уголовного дела экс-главы банка «Спурт» Даутовой

Бывшая председатель правления банка «Спурт» 62-летняя Евгения Даутова, согласно сообщению СУ СКР по РТ, признала свою вину в полном объеме. Дело передали в суд. Возмещен ущерб на 200 млн рублей

Фото: business-gazeta.ru

Даутову обвиняют по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2012-2017 годы «Спурт» банк кредитовал аффилированные с Даутовой заводы ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон».

«При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения», – сообщил старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

rbc.group

В результате, противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму свыше 2,49 млрд рублей. Следователи установили, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. В Банк России Даутова отправляла фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии.

rbc.group

«Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более 100 свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и прочее, в полном объеме покрывающие причиненный ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей уже на стадии предварительного следствия», – сообщил Шептицкий.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов в «Спурт» банке возбудили в феврале 2018 года. Ущерб озвучивали в размере 200 млн рублей. О том, что в поле зрения следователей попала Даутова, сообщил в начале апреля прошлого года начальник Главного следственного управления МВД по Татарстану Владимир Изаак. Однако Даутову не задерживали, обвинения ей не предъявляли. Менее месяца спустя, 28 апреля, было возбуждено второе уголовное дело – о фальсификации отчетности банка. Даутову задержали в конце июля задержали и поместили под домашний арест. Вину она признала сразу.