В Казани за вывод денег через фирмы-однодневки судят «черных банкиров»
«По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность по следующей схеме. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции», – сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.
Трое жителей Казани обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Вознаграждение составляло от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.
Вину подсудимые не признали. Во время следствия был наложен арест на принадлежащие одному из обвиняемых 959 тыс. руб.
Гособвинение предлагает приговорить двоих подсудимых к 3 годам и 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, а третьего – к реальному сроку в 3 года 4 месяца в колонии общего режима.
Что Трамп сказал в интервью Time про Россию, Украину и процесс урегулирования
Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством
Уиткофф прогулялся по Арбату. Видео
Встреча Путина и Стива Уиткоффа в Кремле. Видео
Лавров рассказал о «шепоте» из Франции
Кличко допустил отказ Украины от части территорий в обмен на мир
Трамп заявил, что Крым останется с Россией
ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку
Взорванная машина на месте убийства генерала Генштаба в Балашихе. Видео
Хронология контанктов России и США во второй срок Трампа. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
