В Казани за вывод денег через фирмы-однодневки судят «черных банкиров»
«По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность по следующей схеме. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции», – сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.
Трое жителей Казани обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Вознаграждение составляло от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.
Вину подсудимые не признали. Во время следствия был наложен арест на принадлежащие одному из обвиняемых 959 тыс. руб.
Гособвинение предлагает приговорить двоих подсудимых к 3 годам и 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, а третьего – к реальному сроку в 3 года 4 месяца в колонии общего режима.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски
