Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Татарстане за незаконную банковскую деятельность задержали 17 человек

Полиция и сотрудники ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. За время своей деятельности они получили 32 млн рублей комиссионными

Оперативники задержали 17 человек, которые занимались банковскими операциями, не имея соответствующих лицензий и разрешений. «Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку посредников («фирм-однодневок») отмывали и обналичивали, а наличные отдавали клиентам», – говорится в сообщении пресс-службы МВД по РТ.

Еще 3 человек сотрудники полиции задержали участников группы в аэропорту при попытке скрыться.

В ходе обысков дома у подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами. 

В настоящий момент следствие устанавливает лиц, занимавшихся отмыванием денежных средств. Следственной частью СУ УМВД России по  Набережным Челнам озбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей –лишение свободы на срок до 7 лет.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19)
Инвестиции, 17 июн, 17:39
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21)
Инвестиции, 17 июн, 17:39
Все новости Татарстан
Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня Политика, 03:02
Том Круз получит почетный «Оскар» Общество, 03:01
ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану Политика, 02:37
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб Спорт, 02:24
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России Политика, 01:58
Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем Политика, 01:51
Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне Политика, 01:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09
Евтушенков заявил о деглобализации и «строительстве нового мира» Экономика, 01:00
NYT узнала о повышенной готовности войск США на Ближнем Востоке Политика, 00:42
ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана Политика, 00:40
МИД предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану Политика, 00:37
Жена Макаревича заявила, что их машину «призвали» израильские военные Общество, 00:08