Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Татарстане за незаконную банковскую деятельность задержали 17 человек

Полиция и сотрудники ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. За время своей деятельности они получили 32 млн рублей комиссионными

Оперативники задержали 17 человек, которые занимались банковскими операциями, не имея соответствующих лицензий и разрешений. «Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку посредников («фирм-однодневок») отмывали и обналичивали, а наличные отдавали клиентам», – говорится в сообщении пресс-службы МВД по РТ.

Еще 3 человек сотрудники полиции задержали участников группы в аэропорту при попытке скрыться.

В ходе обысков дома у подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами. 

В настоящий момент следствие устанавливает лиц, занимавшихся отмыванием денежных средств. Следственной частью СУ УМВД России по  Набережным Челнам озбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей –лишение свободы на срок до 7 лет.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Все новости Татарстан
В Иркутске директора студгородка заподозрили в мошенничестве на 16,8 млн Общество, 11:12
В ГД назвали способы повысить доступность жилья в России Недвижимость, 11:12
МИД опроверг ужесточение правил выдачи загранпаспортов за рубежом Политика, 11:09
Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 5 февраля Инвестиции, 11:09
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024 Спорт, 11:08
МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев Политика, 11:04
В Нижнекамске запустят новые производства за ₽180 млрд Татарстан, 10:51 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США бум стартапов. Что отличает новые компании — The Economist Pro, 10:51
Работу авиакомпаний предложили приостанавливать из-за ошибок в билетах Общество, 10:48
Новые владельцы «Яндекса» продлят срок приема заявок на внебиржевой обмен Инвестиции, 10:47
Российские военные развернули флаг и копию Знамени Победы в Клещеевке Политика, 10:42
Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией Политика, 10:40
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 10:37
Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ Спорт, 10:33