Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В РТ по подозрению в незаконном обналичивании денег задержали 13 человек

Сумма незаконно полученного дохода, по данным МВД, превысила 132 млн рублей. Уголовное дело заведено и расследуется по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества
В РТ по подозрению в незаконном обналичивании денег задержали 13 человек

Как сообщила сегодня пресс-служба МВД по РТ, уголовное дело возбудили по ч. 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества) и части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали 13 граждан. Из них 7 суд поместил в СИЗО, троих – под домашний арест и еще троим запрещены определенные действия.

«Полицейские установили, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные финансовые операции. Они открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, ими обеспечивался общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денежных средств», – цитирует пресс-служба МВД по РТ официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, незаконный доход превысил 132 млн рублей, комиссия за услуги подозреваемых составляла не менее 10 %.

«Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в шести офисах, где обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела», – сообщила Волк.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Все новости Татарстан
Момент встречи Сергея Тихановского с женой. Видео Политика, 17:48
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа Спорт, 17:42
Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи в Стамбуле Политика, 17:29
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой Политика, 17:13
Пашинян объявил, что Зангезурского коридора не будет Политика, 17:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 16:57
Социологи раскрыли «душу России» для создания «визуального кода» страны Политика, 16:54
Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко Политика, 16:53
Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории» Спорт, 16:43
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Суд отказался отпустить владельца «Торпедо» под залог в ₽50 млн Спорт, 16:23