Суд отправил сооснователя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО
Кирилл Доронин стал подозреваемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Вину он не признает, сообщает издание «Бизнес online».
О задержании Доронина стало известно сегодня. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что, начиная с 2018 года, от имени Finiko осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами Российской Федерации.
«Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась», – отметила Вовк.
По ее словам, в полицию от вкладчиков поступило свыше сотни заявлений из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.
В начале декабря 2020 года в отношении Finiko было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ деятельности финансовых пирамид. По версии следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом их высокоэффективного использования в помощью инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировалось 25% дохода в месяц.
По данным следствия, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Лицензия на осуществление деятельности компании не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
