СМИ сообщили о задержании вице-президента Finiko
В Татарстане задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko, сообщает пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Задержание было произведено 6 сентября. Мужчина, по версии следствия, вовлек в пирамиду 100 тыс. человек.
1 сентября стало известно, что официальный статус потерпевших от деятельности пирамиды получили 80 человек, а ущерб по делу Finiko вырос до 250 млн рублей. Ранее МВД по Татарстану оценивало ущерб от деятельности финансовой пирамиды в 80 млн рублей.
27 августа Вахитовский районный суд Казани вынес решение об аресте сооснователей компании Finiko Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Сообщалось, что подозреваемых планируется объявить в международный розыск. О том, что их разыскивают пресс-служба МВД России сообщила 12 августа. Им в заочной форме предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
17 августа следователь ГСУ МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов сообщил, что полиция расследует 4 дела о деятельности финансовых пирамид, в том числе Finiko, в которых насчитывается порядка 4 тыс. пострадавших.
30 июля в Казани был арестован на 2 месяца еще один из сооснователей Finiko Кирилл Доронин.
В декабре 2020 года против Finiko завели дело по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). Доронин, Сабировы и Зыгмунтович давали показания в качестве свидетелей.
