Участницу пирамиды Finiko Тиффани обвинили в особо крупном мошенничестве
Одной из ключевых лидеров финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, известной как Тиффани, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также ее привлекут по ч. 1 ст. 210 УК РФ за руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД России.
По предварительным данным, Серикова являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «директор сети» и руководила несколькими топ-менеджерами.
По части ч. 4 ст. 154 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
По ч. 1 ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества или участия в нем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
Обвиняемая была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области. На данный момент Серикова находится под стражей, на часть ее имущества наложен арест. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.
20 июля глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил на коллегии министерства, что на основателей и участников Finiko в июне возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, с 2018 по 2022 годы под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд рублей, которые принадлежали более чем 10 тыс. граждан.
В декабре 2020 года в отношении организаторов Finiko возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). В сентябре 2021 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. В августе были объявлены в розыск другие сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
