Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Участницу пирамиды Finiko Тиффани обвинили в особо крупном мошенничестве

Одной из активных участниц финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой (Тиффани) предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «директор сети»
Участницу пирамиды Finiko Тиффани обвинили в особо крупном мошенничестве

Одной из ключевых лидеров финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, известной как Тиффани, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также ее привлекут по ч. 1 ст. 210 УК РФ за руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД России.

По предварительным данным, Серикова являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «директор сети» и руководила несколькими топ-менеджерами.

По части ч. 4 ст. 154 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

По ч. 1 ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества или участия в нем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Обвиняемая была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области. На данный момент Серикова находится под стражей, на часть ее имущества наложен арест. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

20 июля глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил на коллегии министерства, что на основателей и участников Finiko в июне возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, с 2018 по 2022 годы под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд рублей, которые принадлежали более чем 10 тыс. граждан.

В декабре 2020 года в отношении организаторов Finiko возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). В сентябре 2021 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. В августе были объявлены в розыск другие сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

 

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 105,84 (+0,32)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 97,44 (+0,42)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Все новости Татарстан
В Раде назвали необходимое количество мобилизованных в годПолитика, 23:05
Рютте заявил, что на Украине скоро достроят второй завод RheinmetallПолитика, 22:57
Производитель «Картошки» назвал данные об антисанитарии нечестной борьбойБизнес, 22:49
Санду поблагодарила Пашиняна за поздравления с победой на выборахПолитика, 22:22
Матчи турниров УЕФА начнутся с минуты молчания из-за наводнения в ИспанииСпорт, 22:16
В пресс-службе ростовского губернатора опровергли обыски у ГолубеваПолитика, 21:42
Цискаридзе назвал цены на билеты в театры ненормальнымиПолитика, 21:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Александра Овечкина признали лучшим игроком недели в НХЛСпорт, 21:33
«Бешикташу» не разрешили играть в Турции с израильским клубомСпорт, 21:12
В Таганроге призвали готовиться к эвакуации из-за повышения уровня водыОбщество, 21:01
Российского чемпиона НХЛ Ничушкина допустили к тренировкам с «Колорадо»Спорт, 21:01
Путин назначил главу ОАК врио губернатора Ростовской областиПолитика, 21:01
Россия призвала Южную Корею «одуматься» и не поставлять оружие УкраинеПолитика, 20:58
Участник «Времени героев» получил пост врио главы Тамбовской областиПолитика, 20:48