Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Участницу пирамиды Finiko Тиффани обвинили в особо крупном мошенничестве

Одной из активных участниц финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой (Тиффани) предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «директор сети»
Участницу пирамиды Finiko Тиффани обвинили в особо крупном мошенничестве

Одной из ключевых лидеров финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, известной как Тиффани, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также ее привлекут по ч. 1 ст. 210 УК РФ за руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД России.

По предварительным данным, Серикова являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «директор сети» и руководила несколькими топ-менеджерами.

По части ч. 4 ст. 154 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

По ч. 1 ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества или участия в нем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Обвиняемая была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области. На данный момент Серикова находится под стражей, на часть ее имущества наложен арест. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

20 июля глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил на коллегии министерства, что на основателей и участников Finiko в июне возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, с 2018 по 2022 годы под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд рублей, которые принадлежали более чем 10 тыс. граждан.

В декабре 2020 года в отношении организаторов Finiko возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). В сентябре 2021 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. В августе были объявлены в розыск другие сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

 

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29)
Инвестиции, 21 мая, 16:37
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25)
Инвестиции, 21 мая, 16:37
Все новости Татарстан
Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо Политика, 00:57
Блинкен ответил на вопрос, стал ли мир лучше со смертью Раиси Политика, 00:54
«РИА Новости» назвало срок, грозящий убившим семь человек военным Политика, 00:21
В России разработали федеральное приложение для фиксации нарушений ПДД Авто, 00:05
Прервет ли клуб Миранчука рекордную серию «Байера». Главное о финале ЛЕ Спорт, 00:00
Зеленский обвинил Запад в нежелании закрыть двери в отношениях с Россией Политика, 21 мая, 23:51
Путин пообещал рост числа участников кадровой программы для военных Политика, 21 мая, 23:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Reuters сообщил о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции Общество, 21 мая, 23:42
Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным Политика, 21 мая, 23:09
Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга Бизнес, 21 мая, 23:04
«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром» Бизнес, 21 мая, 22:42
В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге Политика, 21 мая, 22:34
В ООН не смогли оценить последствия ударов ВСУ по регионам России Политика, 21 мая, 22:18
Путин через Володина передаст послание иранским властям Политика, 21 мая, 22:04