Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве под видом игры на бирже

Сотрудники МВД по РТ нашли еще двух фигурантов дела о махинациях под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже. По версии следствия, сумма ущерба превысила 85 млн рублей. Их подозревают в организации преступного сообщества
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве под видом игры на бирже

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали на территории Самарской и Челябинской областей двух фигурантов уголовного дела, находившихся в федеральном розыске. Их обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось мошенничеством под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время потерпевшими признаны свыше 100 граждан, общая сумма ущерба превысила 85 млн рублей.

Криминальная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три юридических лица. Они предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.

«Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит», — рассказала Волк.

Предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключенных договоров считалось естественным риском.

Деятельность преступного сообщества была пресечена весной прошлого года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («мошенничество») и 210 УК РФ («организация преступного сообщества»).

В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест.

«В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются», — сказала Волк.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Татарстан
«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛСпорт, 16:59
МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленнымиПолитика, 16:54
«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победуСпорт, 16:38
Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористамиПолитика, 16:37
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеруСпорт, 16:29
Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь РоссииПолитика, 16:12
Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по РоссииПолитика, 16:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 16:08
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27
Винер поддержала выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастикиСпорт, 15:08