Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве под видом игры на бирже

Сотрудники МВД по РТ нашли еще двух фигурантов дела о махинациях под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже. По версии следствия, сумма ущерба превысила 85 млн рублей. Их подозревают в организации преступного сообщества
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве под видом игры на бирже

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали на территории Самарской и Челябинской областей двух фигурантов уголовного дела, находившихся в федеральном розыске. Их обвиняют в организации преступного сообщества, которое занималось мошенничеством под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время потерпевшими признаны свыше 100 граждан, общая сумма ущерба превысила 85 млн рублей.

Криминальная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три юридических лица. Они предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.

«Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит», — рассказала Волк.

Предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключенных договоров считалось естественным риском.

Деятельность преступного сообщества была пресечена весной прошлого года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («мошенничество») и 210 УК РФ («организация преступного сообщества»).

В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест.

«В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются», — сказала Волк.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 17:19
Все новости Татарстан
Сальдо сообщил о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС Политика, 22:26
Путин сообщил о включении Белоруссии в ШОС Политика, 22:25
В России начнется эксперимент с маркировкой презервативов и филлеров Технологии и медиа, 22:06
США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн Политика, 22:01
Таможенники изъяли установки для сброса ракет на границе с Грузией Политика, 21:50
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 21:47
Обамеянга признали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы Спорт, 21:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии Политика, 21:41
Мордашов вслед за Потаниным поддержал увеличение налога на прибыль Бизнес, 21:26
Лукашенко сообщил о решении Путина о ценах на газ и нефть для Белоруссии Экономика, 21:24
На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области Политика, 21:23
Генштаб ВСУ сократит 60% персонала и часть отправит на фронт Политика, 21:10
РФС не допустил три клуба до участия в Первой лиге в следующем сезоне Спорт, 21:06
Московский суд арестовал брата главы Ингушетии Политика, 20:59