В Казани закрыли отделение QIWI Банка
QIWI Банк закрыл свои отделения в Казани, Москве и Санкт-Петербурге после отзыва лицензии на осуществление банковских операций. «Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — сообщил сегодня официальный Telegram-канал дополнительных офисов QIWI.
Банк России отозвал и QIWI Банка лицензию приказом от 21 февраля 2024 года. Он назначил временную администрация по управлению кредитной организацией. Ее возглавил работник государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Сергей Миндзяк.
В Казани действовал один офис банка QIWI, который располагался на ул. Московская.
Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым за полтора года. В Центробанке заявили, что организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. Регулятор в течение года 5 раз применял к банку меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При этом QIWI Банк не был значимым кредитором реального сектора экономики, отмечается в релизе ЦБ. «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.
Банк России установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Регулятор отметил, что QIWI Банк участвует в системе страхования вкладов; соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
