Казанский суд начал рассмотрение дела финансовой пирамиды Finiko
В Вахитовском районном суде начали рассмотрение дела по финансовой пирамиде Finiko, сообщила прокуратура РТ. Ее основателя Кирилла Доронина и еще 9 человек обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
В конце апреля 2024 года генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. На данный момент ущерб оценивается в 209 млн руб.
Finiko – крупнейшая после МММ финансовая пирамида. По словам Доронина, «автоматизированная система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 24 инструментами, в том числе, криптовалютой, долларами и нефтью.
В конце 2020 года против ее организаторов было возбуждено уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Летом 2021 она попала в «черный» список ЦБ. Об аресте Кирилла Доронина стало известно в июле 2021 года. Он содержался в СИЗО Казани по делу о мошенничестве, а в начале августа еще троих основателей объявили в розыск.
В августе 2023 года основателя Finiko признали банкротом. Суд обязал Доронина передать имеющиеся банковские карты новому финансовому управляющему.
В декабре 2022 года сообщалось, что в ходе расследования количество потерпевших по делу с озвученных ранее 10 тыс. человек сократилось до 161 бывших вкладчиков пирамиды.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
