В Татарстане задержали группу нелегальных банкиров, обналичивших ₽2 млрд
В Татарстане силовики задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.
«Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения», — рассказала Волк.
По данным МВД, за услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивается, как минимум, в 2,5 млрд руб.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
